证券代码：600027            证券简称：华电国际          公告编号：2020-031

                    华电国际电力股份有限公司
   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 10 月 28 日

3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日

         Ａ股         600027       华电国际              2020/9/25



二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国华电集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 9 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
46.84%股份的股东中国华电集团有限公司，在 2020 年 9 月 29 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第九届董事会第四次会议已于 2020 年 9 月 24 日审议通过《关于修订公
司章程的议案》，现提请将该项议案内容提交公司 2020 年 10 月 28 日召开的 2020
年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 9 月 11 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 10 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 28 日
                  至 2020 年 10 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1.00    审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架              √
        协议的持续关联交易的议案》
1.01    本公司向中国华电集团公司（以下简称“中国华            √
        电”）及其子公司和直接或间接持股 30%或以
        上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截
        至 2023 年 12 月 31 日止的 3 个财政年度的年度
        上限为人民币 80 亿元
1.02    本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持              √
        股 30%或以上的被投资公司购买工程设备、产
        品和服务及该持续关联交易截至 2023 年 12 月
        31 日止的 3 个财政年度的年度上限为人民币 80
        亿元
1.03    本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持              √
        股 30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及
        该持续关联交易截至 2023 年 12 月 31 日止的 3
        个财政年度的年度上限为人民币 130 亿元
2       审议及批准《本公司及子公司每年可从中国华              √
        电及其子公司借款年均余额不超过人民币 200
        亿元的议案》
3       关于选举丁焕德先生为本公司董事的议案                  √
4       审议及批准《关于修订公司章程的议案》                  √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2020 年第一次临时股东大会
   会议资料，有关的会议资料将不迟于 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）上刊登。
2、特别决议议案：第 4 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-3 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1-2 项议案
   应回避表决的关联股东名称：中国华电对 1-2 项议案回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                            华电国际电力股份有限公司
                                                    2020 年 9 月 29 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

华电国际电力股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

1.00     审议及批准《关于本公司与中国华电订立框
         架协议的持续关联交易的议案》

1.01     本公司向中国华电集团公司（以下简称“中
         国华电”）及其子公司和直接或间接持股
         30%或以上的被投资公司购买燃料及该持
         续关联交易截至 2023 年 12 月 31 日止的 3
         个财政年度的年度上限为人民币 80 亿元

1.02     本公司向中国华电及其子公司和直接或间
         接持股 30%或以上的被投资公司购买工程
         设备、产品和服务及该持续关联交易截至
         2023 年 12 月 31 日止的 3 个财政年度的年
         度上限为人民币 80 亿元

1.03     本公司向中国华电及其子公司和直接或间
         接持股 30%或以上的被投资公司供应煤炭
         和服务及该持续关联交易截至 2023 年 12
          月 31 日止的 3 个财政年度的年度上限为人
          民币 130 亿元

2         审议及批准《本公司及子公司每年可从中国
          华电及其子公司借款年均余额不超过人民
          币 200 亿元的议案》

3         关于选举丁焕德先生为本公司董事的议案

4         审议及批准《关于修订公司章程的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。