证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-033
华电国际电力股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 11
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,644,113,407
其中：A 股股东持有股份总数 5,412,545,281
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 231,568,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 57.225253
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.877401
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
2.347852
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长王绪祥先生作为会议主席主持本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事苟伟先生和李兴春先生因个人工作原
因未能参加本次临时股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈炜女士和监事马敬安先生因个
人工作原因未能参加本次临时股东大会；
3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案
审议结果：通过
1.01、 议案名称：本公司向中国华电集团公司及其子公司和直接或间接持股 30%
或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至 2023 年 12 月 31 日止
的 3 个财政年度的年度上限为人民币 80 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 878,336,757 99.998941 0 0.000000 9,300 0.001059
H股 231,568,126 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,109,904,883 99.999162 0 0.000000 9,300 0.000838
1.02、 议案名称：本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或以上
的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至 2023 年 12
月 31 日止的 3 个财政年度的年度上限为人民币 80 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 878,336,757 99.998941 0 0.000000 9,300 0.001059
H股 231,568,126 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,109,904,883 99.999162 0 0.000000 9,300 0.000838
1.03、 议案名称：本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股 30%或以上
的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至 2023 年 12 月 31 日止
的 3 个财政年度的年度上限为人民币 130 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 878,336,757 99.998941 0 0.000000 9,300 0.001059
H股 231,568,126 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,109,904,883 99.999162 0 0.000000 9,300 0.000838
2、 议案名称：本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借款年均余额不超
过人民币 200 亿元的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 870,877,357 99.149686 7,459,400 0.849255 9,300 0.001059
H股 224,209,534 96.822278 7,358,592 3.177722 0 0.000000
普通股合计： 1,095,086,891 98.664105 14,817,992 1.335057 9,300 0.000838
3、 议案名称：关于选举丁焕德先生为本公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,410,852,481 99.968725 1,686,700 0.031162 6,100 0.000113
H股 218,715,689 94.449825 12,852,437 5.550175 0 0.000000
普通股合计： 5,629,568,170 99.742294 14,539,137 0.257598 6,100 0.000108
4、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,403,219,185 99.827695 9,316,796 0.172133 9,300 0.000172
H股 215,004,507 92.847194 16,563,619 7.152806 0 0.000000
普通股合计： 5,618,223,692 99.541297 25,880,415 0.458538 9,300 0.000165
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1.01 本公司向中国华电集团 77,570,028 99.988012 0 0.000000 9,300 0.011988
公司及其子公司和直接
或间接持股 30%或以上
的被投资公司购买燃料
及该持续关联交易截至
2023 年 12 月 31 日止的 3
个财政年度的年度上限
为人民币 80 亿元
1.02 本公司向中国华电及其 77,570,028 99.988012 0 0.000000 9,300 0.011988
子公司和直接或间接持
股 30%或以上的被投资
公司购买工程设备、产品
和服务及该持续关联交
易截至 2023 年 12 月 31
日止的 3 个财政年度的
年度上限为人民币 80 亿
元
1.03 本公司向中国华电及其 77,570,028 99.988012 0 0.000000 9,300 0.011988
子公司和直接或间接持
股 30%或以上的被投资
公司供应煤炭和服务及
该持续关联交易截至
2023 年 12 月 31 日止的 3
个财政年度的年度上限
为人民币 130 亿元
2 本公司及子公司每年可 70,110,628 90.372822 7,459,400 9.615190 9,300 0.011988
从中国华电及其子公司
借款年均余额不超过人
民币 200 亿元的议案
3 关于选举丁焕德先生为 75,886,528 97.817975 1,686,700 2.174162 6,100 0.007863
本公司董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：高怡敏、周路遥
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格
均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
华电国际电力股份有限公司
2020 年 10 月 28 日
