证券代码：600027        证券简称：华电国际           公告编号：2020-034


                华电国际电力股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第五次会议（“本次
会议”）于 2020 年 10 月 28 日，在北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒
店召开，本次会议通知已于 2020 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出。本公司董事
长丁焕德先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席本次会议。本次会议符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女
士、监事马敬安先生、职工监事张鹏先生全部列席本次会议。本次会议审议并一
致通过了以下决议，包括：
       一、 选举丁焕德先生为本公司董事长，并担任战略委员会主任委员职务。
       本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议批准本公司按中国企业会计准则编制的三季度报告、报告摘要，
授权董事会秘书根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交
易所的有关要求酌情修改并及时发布。
       本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
         三、审议批准《关于提名公司董事候选人并提交股东大会审议的议案》。
         同意提名张志强先生和李鹏云先生为本公司董事候选人，并提交股东大会
批准。
         苟伟先生和郝彬先生已经向本公司董事会提交《辞职函》，拟辞去其担任
的董事职务，并将继续担任董事职务至选举产生新董事的股东大会结束之时。苟
伟先生和郝彬先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通
知本公司股东及债权人。董事会对苟伟先生和郝彬先生为本公司所做的工作表示
满意，对其为本公司经营和发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感
谢！
       该议案经提名委员会同意，全体独立董事事前认可并发表独立意见。
       本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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     四、 审议批准《关于召开股东大会的议案》，授权董事会秘书适时向股东
发出股东大会通知。
     本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告


                                          华电国际电力股份有限公司
                                                2020年10月28日




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附件：董事候选人简历

张志强先生，中国国籍，生于一九六三年八月，毕业于西安理工大学，工程硕士，
正高级工程师，现任华电云南发电有限公司（中国华电集团公司云南公司）董事
长、党委书记。张先生曾先后就职于乌江渡发电厂、贵州乌江水电开发有限责任
公司、贵州黔源电力股份有限公司。张先生在电力企业管理、战略管理等方面具
有三十年以上的工作经验。

李鹏云先生，中国国籍，生于一九六二年十月，毕业于中央党校研究生院，研究
生学历，高级会计师，现任中国华电集团有限公司企业管理与法律事务部（企业
改革办公室）副主任。李先生曾先后就职于甘肃省白银供电局、甘肃省电力工业
局、西北电力集团公司、国家电力公司。李先生在财务管理、电力体制改革、政
策研究、企业管理、法治建设等方面具有三十年以上的工作经验。




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