证券代码：600027            证券简称：华电国际             公告编号：2021-016


                    华电国际电力股份有限公司
                  第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第五次会议（“本次会议”）
于 2021 年 3 月 30 日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒
店召开，本次会议通知已于 2021 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出。本公司 3 名监事出
席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：


    1.审议通过《2020 年度监事会报告书》，并同意提请本公司股东大会审议。
    2.审议通过《2020 年度财务报告》，即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准
则分别编制的截至 2020 年 12 月 31 止的财务报告，同意提请本公司股东大会批准。
    3.审议并批准《关于 2020 年度计提减值准备的议案》。
    4.审议通过《2020 年度利润分配预案》，即：按照母公司国内会计报告净利润的 10%
提取法定公积金 430,478 千元；建议 2020 年度派发现金股息每股 0.25 元（以总股本
9,862,976,653 股为基数），总额合计人民币 2,465,744 千元；对于权益类融资工具的利息
支付，按照发行权益类融资工具的有关规定执行。并同意将议案提请公司股东大会审议。
    5.审议通过本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的 2020 年度报告、报
告摘要和业绩公告,认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管
理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提
出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    6.审议通过了《2020 年度公司内部控制评价报告》。


     特此公告。
                                            华电国际电力股份有限公司
                                                 2021年3月30日




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