华电国际电力股份有限公司
            2020 年度独立董事述职报告


    作为公司的独立董事，2020 年我们严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和
《独立董事年报工作制度》等规定，本着客观、公正、独立
的原则，认真履行职责，勤勉尽责，准时出席公司各次董事
会及股东大会，积极履行对公司及相关主体的监督和调查工
作，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，
维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将年度独立董事履行职责的情况报告如下：
    （一）参加董事会集体决策并发挥作用
    2020 年我们按时出席了公司召开的全部 11 次董事会和
两次股东大会。召开董事会前，我们主动调查、获取做出决
议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议
每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会
作出正确决策起到了积极的作用。
    2020 年，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东负
责的态度，按照各项法律、法规的要求，履行独立董事的义
务，发挥独立董事的作用，在工作中保持独立性，对健全公
司法人治理结构、保证公司规范运营、规范关联交易等起到


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了重要的作用，维护了公司及全体股东的利益。2021 年度，
我们将继续本着对公司全体股东负责的态度，秉承谨慎、勤
勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步
加强与公司董事、监事及管理层的沟通，有效地履行独立董
事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，
为促进公司稳健经营，创造良好业绩履行自己应尽的职责。
    （二）客观发表独立意见
    2020 年，独立董事在公司管理创新过程中和各项重大决
策前发表了独立意见，具体如下：
    报告期内独立董事对下列事项发表了独立意见和事先
认可，主要包括：
    1. 聘用会计师与内控审计师；
    2. 独立董事、董事提名；
    3. 董事会换届选举；
    4. 聘任总经理、副总经理层；
    5. 利润分配预案；
    6. 计提减值准备的议案；
    7. 公司累计和当期对外担保情况的专项说明；
    8. 关联交易事项：（1）公司与华电融资租赁签署 2020
      年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日《融资租赁框架协议》；
      （2）公司与中国华电签署 2021-2023 年三个财政年
      度《购买(供应)燃料、设备和服务框架协议》；（3）
      与中国华电签署 2021-2023 年三个财政年度《关于贷
      款框架协议》；（4）与陕煤运销签署 2021-2023 年三


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      个财政年度《关于煤炭采购框架协议》；（5）与华滨
      投资签署 2021-2023 年三个财政年度《房屋租赁协
      议》；
    9. 关于确认 2020 年度本公司：与中国华电于购买(供应)
      燃料、设备和服务，与华电融资租赁关于融资租赁服
      务，与华滨投资关于中国华电大厦部分房屋租赁协
      议，从中国华电借款，与华电财务公司的金融服务协
      议，从兖州煤业采购煤炭的框架协议，从陕煤运销采
      购煤炭的框架协议的持续性关联交易均按协议正常
      履行的相关事项；
    10. 经理层年薪方案。
    （三）致力于公司治理结构的完善
    2020 年，独立董事充分发挥了监督作用，了解和关注公
司的生产经营和法人治理结构情况，听取公司管理层对于生
产经营情况和重大事项的进展情况的汇报。在审计委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会中，独立董事
都有任职，在审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会
中独立董事占委员会人数的半数以上，并由独立董事担任这
三个委员会的主任委员，按照相关规定召集和主持了相关会
议。报告期内，战略委员会共召开 3 次，审计委员会共召开
4 次，提名委员会召开 6 次，薪酬与考核委员会召开 3 次，
在公司内部审计过程中，在制定高管人员的薪酬与考核体系
时，独立董事都提出了许多独立性建议，起到了重要作用。
    根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年


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年度报告披露工作的通知》等有关监管要求，独立董事听取
了公司经理层关于公司年度重大经营事项的汇报；在公司年
度财务报告的外部审计师进场审计前，独立董事审阅了公司
本年度审计工作安排及其它相关资料；在外部审计师出具初
步审计意见后，独立董事与外部审计师见面并听取了外部审
计师有关情况的说明。另外，独立董事和董事会审计委员会
密切配合，就年报的审计等事项，与外部审计师、公司经理
层等进行了全面的沟通和了解，充分保证了公司年度报告的
真实、准确和完整性。
    最后，对公司管理层及相关工作人员在 2020 年度工作
中给予我们的协助和配合表示感谢。




                                二零二一年三月三十日




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