证券代码：600027             证券简称：华电国际       公告编号：2021-037


                   华电国际电力股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案及变更会议
                             地点的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股           600027     华电国际           2021/6/23

二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国华电集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 5 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 46.84%
股份的股东中国华电集团有限公司，在 2021 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第九届董事会第十四次会议已审议通过《关于收购中国华电集团有限公
司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案》、《关于新能源项目资产出资方案
之关联交易的议案》，现提请将该项议案内容提交公司 2021 年 6 月 30 日召开的
2020 年年度股东大会审议。

                                    1
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 29 日公告的原股东大会开会
    地址发生改变，具体地址见下文。

四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区东直门南大街 6 号东方花园饭店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日
                  至 2021 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
 非累积投票议案
 1     审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额           √
       外股份而行使“一般性授权”的议案》
 2     审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》                     √
 3     审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》                   √
 4     审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》                   √
 5     审议及批准《关于本公司 2020 年度财务报告的议案》             √
 6     审议及批准《关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案》         √
 7.00 审议及批准《关于聘用本公司 2021 年度境内外会计师及            √
       内控审计师的议案》
 7.01 批准聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计            √
       师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度国际和境内
       审计师
 7.02 批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司            √
       2021 年度内控审计师
 8     审议及批准《关于独立董事 2020 年度述职报告的议案》           √
 9     审议及批准《关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南           √
                                      2
       区域火电资产之关联交易的议案》
 10    审议及批准《关于新能源项目资产出资方案之关联交易的       √
       议案》
 累积投票议案
 11.00 关于选举独立董事的议案                             应选独立董事
                                                            （2）人
 11.01 李孟刚                                                   √
 11.02 王跃生                                                   √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2020 年年度股东大会会议资料，
有 关 的 会 议 资 料 将 不 迟 于 2021 年 6 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上刊登。
2、特别决议议案：第 1 项及第 2 项议案为特别决议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、9、10 和第 11 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9、10 项议案
   应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。

                                                    华电国际电力股份有限公司
                                                            2021 年 6 月 15 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                        3
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

华电国际电力股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号 非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

 1      审议及批准《关于公司董事会就配发、
        发行及处置公司额外股份而行使“一般性
        授权”的议案》

 2      审议及批准《关于发行金融融资工具的
        议案》

 3      审计及批准《关于本公司董事会报告书
        的议案》

 4      审计及批准《关于本公司监事会报告书
        的议案》

 5      审议及批准《关于本公司 2020 年度财
        务报告的议案》

 6      审议及批准《关于本公司 2020 年度利
        润分配预案的议案》

 7.00   审议及批准《关于聘用本公司 2021 年
        度境内外会计师及内控审计师的议案》

                                      4
 7.01    批准聘用天职香港会计师事务所有限公
         司、天职国际会计师事务所(特殊普通合
         伙)为本公司 2021 年度国际和境内审计
         师

 7.02    批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普
         通合伙)为本公司 2021 年度内控审计师

 8       审议及批准《关于独立董事 2020 年度
         述职报告的议案》

 9       审议及批准《关于收购中国华电集团有
         限公司持有的湖南区域火电资产之关联
         交易的议案》

 10      审议及批准《关于新能源项目资产出资
         方案之关联交易的议案》



 序号         累积投票议案名称                          投票数
 11.00        关于选举独立董事的议案
 11.01        李孟刚
 11.02        王跃生



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



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