证券代码：600027           证券简称：华电国际          公告编号：2021-039


                   华电国际电力股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电国际电力股份有限公司（以下简称 “本公司”）第九届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 30 日，在北京市东城区东直门南大

街 6 号东方花园饭店召开，本次会议通知已于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件的
形式发出。本公司董事长丁焕德主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席本
次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公
司监事列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：

   一、审议通过《关于补选九届董事会各专业委员会委员的议案》

    同意选举李孟刚先生担任本公司第九届董事会审计委员会委员以及 薪酬与

考核委员会委员职务；选举王跃生先生担任本公司第九届董事会审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员职务；选举李鹏云先生担任本公司第
九届董事会审计委员会委员职务。

       本次调整后各专业委员会成员如下：
       审计委员会委员：李孟刚（主任委员）、李鹏云、王晓渤、李兴春、王跃
生；
       薪酬与考核委员会：王跃生（主任委员）、张志强、王晓渤、李兴春、李
孟刚；
       提名委员会：丰镇平（主任委员）、罗小黔、王晓渤、李兴春、 王跃生。

    表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                                 华电国际电力股份有限公司

                                                          2021 年 6 月 30 日

                                    1