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公司公告

华电国际:2020年年度股东大会决议公告2021-07-01  

                        证券代码:600027             证券简称:华电国际        公告编号:2021-038


                   华电国际电力股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区东直门南大街 6 号东方花园饭店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       124
 其中:A 股股东人数                                                  122
       境外上市外资股股东人数(H 股)                                  2
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             6,158,327,200
 其中:A 股股东持有股份总数                                5,866,297,701
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                292,029,499
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               62.438830
 份总数的比例(%)
 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                       59.477964
       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)              2.960866



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,本公司董事长丁焕德先生作为会议主席主持本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定。

                                     1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人,出席 9 人,董事李鹏云先生、王晓渤先生和独立董事李
   兴春先生因个人工作原因未能出席本次年度股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席陈炜女士和监事马敬安先生因个
   人工作原因未能出席本次年度股东大会;
3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议;其他相关高级管理人员
   列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性
    授权”的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                           反对                        弃权
                    票数            比例           票数            比例        票数           比例
                                    (%)                         (%)                      (%)
       A股    5,840,753,594       99.564562    25,516,507         0.434968     27,600    0.000470
       H股      193,561,601       66.281523    91,093,898        31.193390   7,374,000   2.525087
 普通股合计: 6,034,315,195       97.986271   116,610,405         1.893541   7,401,600   0.120188



2、 议案名称:关于发行金融融资工具的议案

   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                           反对                        弃权
                    票数            比例           票数           比例        票数           比例
                                   (%)                          (%)                      (%)
    A股       5,842,106,369       99.587622    24,128,732        0.411311      62,600    0.001067
    H股        165,299,475        56.603691   119,356,024    40.871222 7,374,000         2.525087
 普通股合计   6,007,405,844       97.549312   143,484,756        2.329931 7,436,600      0.120757



                                               2
3、 议案名称:关于本公司董事会报告书的议案

   审议结果:通过


表决情况:
   股东类型                 同意                           反对                   弃权
                     票数            比例           票数          比例     票数          比例
                                    (%)                         (%)                  (%)
     A股        5,861,583,201      99.919634       4,516,100   0.076984    198,400    0.003382
     H股            284,653,499    97.474228          2,000    0.000685   7,374,000   2.525087
 普通股合计:   6,146,236,700      99.803672       4,518,100   0.073366   7,572,400   0.122962



4、 议案名称:关于本公司监事会报告书的议案

   审议结果:通过


表决情况:
   股东类型                 同意                           反对                   弃权
                     票数            比例           票数          比例     票数          比例
                                    (%)                         (%)                  (%)
     A股        5,861,596,201      99.919856       4,503,100   0.076762    198,400    0.003382
     H股            284,653,499    97.474228          2,000    0.000685   7,374,000   2.525087
 普通股合计:   6,146,249,700      99.803883       4,505,100   0.073155   7,572,400   0.122962



5、 议案名称:关于本公司 2020 年度财务报告的议案

   审议结果:通过


表决情况:
   股东类型                 同意                           反对                   弃权
                     票数            比例           票数          比例     票数          比例
                                    (%)                         (%)                  (%)
     A股        5,862,683,801      99.938396       3,415,500   0.058222    198,400    0.003382
     H股            284,655,499    97.474913               0   0.000000   7,374,000   2.525087
 普通股合计:   6,147,339,300      99.821577       3,415,500   0.055461   7,572,400   0.122962



6、 议案名称:关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案
                                               3
   审议结果:通过


表决情况:
   股东类型                 同意                           反对                   弃权
                     票数            比例           票数          比例     票数          比例
                                    (%)                         (%)                  (%)
     A股        5,862,415,477      99.933822       1,444,924   0.024631   2,437,300   0.041547
     H股            284,209,499    97.322188        446,000    0.152725   7,374,000   2.525087
 普通股合计:   6,146,624,976      99.809977       1,890,924   0.030705   9,811,300   0.159318



7、 议案名称:关于聘用本公司 2021 年度境内外会计师及内控审计师的议案

7.01、   议案名称:批准聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所(特
    殊普通合伙)为本公司 2021 年度国际和境内审计师

   审议结果:通过


表决情况:
   股东类型                 同意                           反对                   弃权
                     票数            比例           票数          比例     票数          比例
                                    (%)                         (%)                  (%)
     A股        5,861,727,301      99.922091       2,073,600   0.035347   2,496,800   0.042562
     H股            284,655,499    97.474913               0   0.000000   7,374,000   2.525087
 普通股合计:   6,146,382,800      99.806045       2,073,600   0.033671   9,870,800   0.160284



7.02、   议案名称:批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度内
    控审计师

   审议结果:通过


表决情况:
   股东类型                 同意                           反对                   弃权
                     票数            比例           票数          比例     票数          比例
                                    (%)                         (%)                  (%)
     A股        5,861,724,501      99.922043       2,076,400   0.035395   2,496,800   0.042562
     H股            284,655,499    97.474913               0   0.000000   7,374,000   2.525087
 普通股合计:   6,146,380,000      99.805999       2,076,400   0.033717   9,870,800   0.160284

                                               4
8、 议案名称:关于独立董事 2020 年度述职报告的议案

   审议结果:通过


表决情况:
  股东类型                 同意                           反对                     弃权
                    票数             比例          票数          比例       票数          比例
                                    (%)                        (%)                    (%)
     A股         5,861,707,701    99.921756     1,957,400      0.033367    2,632,600   0.044877
     H股          284,655,499     97.474913               0    0.000000    7,374,000   2.525087
 普通股合计:    6,146,363,200    99.805726     1,957,400      0.031785   10,006,600   0.162489



9、 议案名称:关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案

   审议结果:通过


表决情况:
 股东类型                同意                          反对                        弃权
                  票数            比例          票数             比例       票数          比例
                                 (%)                         (%)                      (%)
    A股       1,296,574,036     97.333197     31,654,641       2.376299    3,869,800   0.290504
    H股         139,240,963     47.680444   129,614,536       44.384056   23,174,000   7.935500
 普通股合计: 1,435,814,999     88.405287   161,269,177        9.929586   27,043,800   1.665127



10、议案名称:关于新能源项目资产出资方案之关联交易的议案

   审议结果:通过


表决情况:
 股东类型                同意                          反对                        弃权
                  票数            比例          票数             比例       票数          比例
                                 (%)                         (%)                      (%)
    A股       1,297,814,636     97.426328     31,639,541       2.375166    2,644,300   0.198506
    H股          69,240,963     23.710263   199,614,536       68.354237   23,174,000   7.935500
 普通股合计: 1,367,055,599     84.171667   231,254,077       14.238661   25,818,300   1.589672


                                               5
(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举独立董事的议案

 议 案    议案名称                            得票数               得票数占出席会议有效           是 否
 序号                                                              表决权的比例(%)              当选
 11.01    选举李孟刚先生为本公司               5,936,387,712                         96.396108    是
          独立董事
 11.02    选举王跃生先生为本公司               5,938,691,878                         96.433523    是
          独立董事



(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


 议案       议案名称                  同意                         反对                        弃权
 序号                          票数            比例         票数           比例         票数           比例

                                              (%)                       (%)                       (%)

 6       关于本公司 2020

         年度利润分配预     570,989,524      99.324680     1,444,924      0.251347    2,437,300       0.423973
         案的议案

 7.01    批准聘用天职香

         港会计师事务所
         有限公司、天职

         国际会计师事务
                            570,301,348      99.204970     2,073,600      0.360707    2,496,800       0.434323
         所(特殊普通合

         伙)为本公司 2021
         年度国际和境内

         审计师

 7.02    批准聘用天职国

         际会计师事务所
         (特殊普通合伙)     570,298,548      99.204483     2,076,400      0.361194    2,496,800       0.434323

         为本公司 2021 年
         度内控审计师

 9       关于收购中国华
         电集团有限公司

         持有的湖南区域     539,347,307      93.820458    31,654,641      5.506383    3,869,800       0.673159
         火电资产之关联

         交易的议案

 10      关于新能源项目     540,587,907      94.036263    31,639,541      5.503756    2,644,300       0.459981


                                                      6
        资产出资方案之

        关联交易的议案

11.01   选举李孟刚先生

        为本公司独立董   360,306,260   62.675938   -   0.000000     -   0.000000
        事

11.02   选举王跃生先生
        为本公司独立董   362,610,426   63.076752   -   0.000000     -   0.000000

        事




(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:辛多斯、周璐瑶

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、    备查文件目录

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。



                                                   华电国际电力股份有限公司
                                                           2021 年 6 月 30 日




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