证券代码：600027                  证券简称：华电国际           公告编号：2021-076

                       华电国际电力股份有限公司
                2021 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                 36
 其中：A 股股东人数                                                            35
        境外上市外资股股东人数（H 股）                                          1
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       5,750,186,754
 其中：A 股股东持有股份总数                                          5,598,781,883
        境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                         151,404,871
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
 比例（%）                                                              58.260075
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                56.726062
        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                                         1.534013



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长丁焕德先生作为会议主席主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

                                           1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、本公司副总经理、代任董事会秘书陈斌先生亲自出席了本次会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：关于向中国华电集团有限公司转让山西茂华能源投资有限公司股权及债
      权之关联交易的议案

     审议结果：通过


表决情况：
     股东类型                   同意                               反对                              弃权
                         票数            比例              票数       比例（%）             票数       比例（%）
                                        （%）
       A股           1,064,434,759     99.986107           140,800        0.013226           7,100          0.000667
       H股              144,030,871    95.129615                  0                0   7,374,000            4.870385
 普通股合计：        1,208,465,630     99.381416           140,800        0.011579     7,381,100            0.607005



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议          议案名称                   同意                              反对                        弃权
 案                              票数           比例              票数     比例（%）          票数          比例
 序                                             （%）                                                   （%）
 号
 1      关于向中国华电       307,208,030    99.951880          140,800           0.045810    7,100      0.002310
        集团有限公司转
        让山西茂华能源
        投资有限公司股
        权及债权之关联
        交易的议案

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(三)   关于议案表决的有关情况说明

无


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：辛斯多、王婷

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合
有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。



                                                   华电国际电力股份有限公司
                                                             2021 年 11 月 17 日




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