证券代码：600027             证券简称：华电国际          公告编号：2021-052


                     华电国际电力股份有限公司
               第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十九次会议（“本

次会议”）于 2021 年 8 月 27 日，在北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦

召开，本次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出。本公司董事长

丁焕德先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席本次会议。本次会议符合

有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、

监事马敬安先生和职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过

了以下决议，包括：

         一、 审议并批准了本公司总经理 2021 年中期工作报告。

         本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

         二、 审议并批准了本公司 2021 年中期发展报告。

         本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

         三、审议并批准了《关于计提山西茂华能源投资有限公司股权处置减值的议

案》。

         本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

          四、审议并批准了按中国企业会计准则、国际财务报告条例编制的未经审计

的本公司 2021 年中期财务报告。

         本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

          五、审议并批准了本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制

的 2021 年中报、业绩公告。

         本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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      六、审议并批准了本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的 2021

年中报、中报摘要。

     本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      七、审议并批准了《关于公司管理层声明书的议案》。

     本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      八、审议并批准了本公司 2021 年度总经理年薪方案。董事罗小黔先生、冯

荣先生就此议案回避表决。

     本议案的表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     九、审议并批准了关于召开本公司临时股东大会的议案，授权董事会秘书适

时发出股东大会通知。

    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。




                                          华电国际电力股份有限公司
                                               2021年8月27日




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