证券代码：600027            证券简称：华电国际       公告编号：2023-024


                   华电国际电力股份有限公司
          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年5月31日

        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、召开会议的基本情况


    （一）股东大会类型和届次

    2022 年年度股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分

    召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日

                       至 2023 年 5 月 31 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

                                     1
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

      （七）涉及公开征集股东投票权

      无


二、会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                          投票股东类型
    序号                议案名称
                                                 A 股股东           H 股股东
非累积投票议案
1          关于本公司董事会就配发、发行及处理        √                  √
           公司额外股份而行使“一般性授权”
           的议案
2          关于发行金融融资工具的议案                √                  √
3          关于对可转换公司债券“华电定转”          √                  √
           强制转股等事项授权的议案
4          关于修订公司章程及其附件的议案            √                  √
5          关于本公司 2022 年度董事会报告书的        √                  √
           议案
6          关于本公司 2022 年度监事会报告书的        √                  √
           议案
7          关于本公司 2022 年度财务报告的议案        √                  √
8          关于本公司 2022 年度利润分配预案的        √                  √
           议案
9          关于本公司独立董事述职报告的议案          √                  √
10         关于确认 2022 年度董事及监事薪酬的        √                  √
           议案

                                        2
                                                         投票股东类型
 序号                 议案名称
                                                A 股股东           H 股股东
11       关于聘用本公司 2023 年度境内外审计         √                  √
         师及内部控制审计师的议案
12       关于本公司与华电融资租赁订立融资           √                  √
         租赁框架协议的议案
13       关于调整本公司独立董事津贴的议案           √                  √
累积投票议案
14.00    关于选举董事的议案                          应选董事（8）人
14.01    戴军                                       √                  √
14.02    赵冰                                       √                  √
14.03    陈斌                                       √                  √
14.04    李国明                                     √                  √
14.05    张志强                                     √                  √
14.06    李强德                                     √                  √
14.07    曹敏                                       √                  √
14.08    王晓渤                                     √                  √
15.00    关于选举独立董事的议案                    应选独立董事（4）人
15.01    丰镇平                                     √                  √
15.02    李兴春                                     √                  √
15.03    王跃生                                     √                  √
15.04    沈翎                                       √                  √
16.00    关于选举监事的议案                          应选监事（2）人
16.01    刘书君                                     √                  √
16.02    马敬安                                     √                  √



     1、各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2022 年年度股东大会会议资
料，有关的会议资料将不迟于 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登。

     2、特别决议议案：第 1、2、3、4 项议案为特别决议议案。

     3、对中小投资者单独计票的议案：第 8、10、11、12、13、14、15、16 项
                                    3
议案。

    4、涉及关联股东回避表决的议案：第 12 项议案。

    应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司。

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、股东大会投票注意事项


    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

    （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。

    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件 2。


四、会议出席对象


    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

                                   4
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别           股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股              600027         华电国际            2023/5/23

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。


五、会议登记方法

（一）登记要求：凡是出席会议的自然人股东，需持股东账户卡、本人身份证，
受托出席者需持授权委托书（附件 1）及受托人身份证。法人股东的代表需持股
东单位证明，办理登记手续。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证
券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。异地的股东可通过
邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的登记另载于日期为 2023 年 4 月 28
日的股东周年大会通告内）。请有意到会议现场参会的股东至少提前三个工作日
与下方联系人取得联系，以便在会议召开当日准时进入酒店。
（二）登记时间：2022 年 6 月 28 日（星期二），9：00 时至 17：00 时。
（三）异地的股东也可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
（四）登记地点：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号
（五）联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦华电国际证
券法务部 邮政编码：100031
（六）联系人：孙秒
联系电话：010-8356 7909

    传真号码：010-8356 7963




六、其他事项


    与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。




特此公告。


                                                  华电国际电力股份有限公司
                                   5
                                                      2023 年 4 月 28 日



附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




                                  6
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

华电国际电力股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：




序号            非累积投票议案名称            同意     反对    弃权
  1    关于本公司董事会就配发、发行及处理
       公司额外股份而行使“一般性授权”的
       议案
  2    关于发行金融融资工具的议案
  3    关于对可转换公司债券“华电定转”强
       制转股等事项授权的议案
  4    关于修订公司章程及其附件的议案
  5    关于本公司 2022 年度董事会报告书的议
       案
  6    关于本公司 2022 年度监事会报告书的议
       案
  7    关于本公司 2022 年度财务报告的议案
  8    关于本公司 2022 年度利润分配预案的议
       案
  9    关于本公司独立董事述职报告的议案
 10    关于确认 2022 年度董事及监事薪酬的议
       案
                                     7
序号            非累积投票议案名称               同意      反对     弃权
 11     关于聘用本公司 2023 年度境内外审计师
        及内部控制审计师的议案
 12     关于本公司与华电融资租赁订立融资租
        赁框架协议的议案
 13     关于调整本公司独立董事津贴的议案




序号           累积投票议案名称                投票数
14.00          关于选举董事的议案
14.01          戴军
14.02          赵冰
14.03          陈斌
14.04          李国明
14.05          张志强
14.06          李强德
14.07          曹敏
14.08          王晓渤
15.00          关于选举独立董事的议案
15.01          丰镇平
15.02          李兴春
15.03          王跃生
15.04          沈翎
16.00          关于选举监事的议案
16.01          刘书君
16.02          马敬安




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年 月 日


                                     8
备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   9
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

      累积投票议案
      4.00   关于选举董事的议案                      投票数
      4.01   例：陈××
      4.02   例：赵××
      4.03   例：蒋××
      ……   ……
      4.06   例：宋××
      5.00   关于选举独立董事的议案                  投票数
      5.01   例：张××
      5.02   例：王××
      5.03   例：杨××
      6.00   关于选举监事的议案                      投票数
      6.01   例：李××
      6.02   例：陈××
      6.03   例：黄××




                                     10
       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。

       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
       如表所示：

                                                    投票票数
序号            议案名称
                                  方式一     方式二        方式三    方式…
4.00     关于选举董事的议案         -           -               -      -
4.01     例：陈××                500         100             100
4.02     例：赵××                 0          100             50
4.03     例：蒋××                 0          100             200
……     ……                       …         …              …
4.06     例：宋××                 0          100             50




                                        11