南方航空:董事会决议公告2019-03-19
证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2019-013
中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)
章程第一百七十八条规定,本公司第八届董事会于 2019 年 3 月 18
日以董事签字同意方式,一致通过以下议案:
一、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议,同意聘任
马须伦先生为公司总经理、聘任罗来君先生为公司副总经理;
二、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议,同意提名
马须伦先生、韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事候选人,并
提请公司最近一次股东大会审议。前述执行董事候选人及高级管理
人员简历附后;
三、提请公司召开 2019 年第一次临时股东大会,并授权董秘
局具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。
以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参与审议董
事 6 人,实际参加审议董事 6 人。经董事审议,一致同意上述议案。
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本公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见,有关议
案的审议方式及程序等符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及
《公司章程》的规定。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2019 年 3 月 18 日
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马须伦先生简历:
马须伦,男,1964年7月生(54岁),华中科技大学机械学院工
业工程专业毕业,工程硕士,注册会计师。1984年8月参加工作,
1990年10月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司副总经理,
民航总局财务司副司长,中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002
年10月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记;2004年9月
任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记;2004年12
月任中国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公司董
事、总裁、党委副书记;2007年2月任中国航空集团公司副总经理、
党组成员;2008年12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国
东方航空股份有限公司总经理、党委副书记;2011年10月任中国东
方航空集团公司党组书记、副总经理,中国东方航空股份有限公司
总经理;2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组
副书记;2016年12月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经
理、党委副书记;2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、
总经理、党组副书记。
3
韩文胜先生简历:
韩文胜,男,1967年1月出生(52岁),天津大学管理工程系管
理工程专业毕业,硕士研究生学历,工学硕士,经济师。1987年8
月参加工作,1985年5月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份
有限公司培训中心副主任,政策研究室主任,人劳科教部总经理、
党总支书记,市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部
总经理、党委副书记,上海基地总经理、党委副书记。2009年12月
任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、副
主任;2011年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员
会党委书记、副主任;2016年10月任中国南方航空集团公司副总经
理、党组成员;2017年11月任中国南方航空集团有限公司副总经理、
党组成员,中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员;2018
年11月中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记,中国南方航
空股份有限公司副总经理、中国南方航空集团有限公司直属(中国
南方航空股份有限公司)党委委员;2018年12月任中国南方航空集
团有限公司董事、党组副书记,中国南方航空集团有限公司直属(中
国南方航空股份有限公司)党委副书记。目前还兼任四川航空股份
有限公司副董事长、中国民航信息网络股份有限公司董事、中国航
空运输协会副理事长。
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罗来君先生简历:
罗来君,男,1971年10月生(47岁),南京航空航天大学会计
学专业毕业,清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士。
1993年7月参加工作,1992年9月加入中国共产党。曾任中国南方航
空股份有限公司上海营业部财务部经理,财务部物资采购办公室副
主任,贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003年6月任贵州
航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理;2005年6月任中
国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任;2005年11月任中国
南方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委
员;2009年2月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委
副书记;2012年7月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经
理、党委副书记;2016年11月任中国南方航空股份有限公司营销委
常务副主任、党委副书记;2017年8月任中国南方航空股份有限公
司营销委主任、党委副书记;2019年2月任中国南方航空集团有限
公司副总经理、党组成员。
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