证券简称：南方航空    证券代码：600029   公告编号：临 2019-016



           中国南方航空股份有限公司
       第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    董事会会议召开情况

    2019 年 3 月 29 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本

公司”、“公司”）第八届董事会第六次会议在广州市白云区齐心

路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室召开。应出席会议董事

6 人，实际出席会议董事 5 人。张子芳董事因公未出席本次会议，

授权王昌顺董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长王昌顺先

生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等

程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

    董事会会议审议情况

    经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：

    一、审议批准公司 2018 年年度报告全文、摘要及业绩公告（包

括中国、国际会计准则的财务报告和董事会报告）；

    二、审议批准公司 2018 年度利润分配预案；

    同意公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度向股东分配现金红利每

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股人民币 0.05 元（含税）。按照公司已发行股份 12,267,172,286

股计，共计约人民币 613 百万元。

    三、审议批准聘任外部审计师；

    同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年国内财务报告和内部控制报告、美国财务报告以及财务报告

内部控制提供专业服务，聘任毕马威会计师事务所为公司 2019 年香

港财务报告提供专业服务，并提请股东大会授权审计与风险管理委

员会根据具体工作情况决定其酬金。

    四、审议批准公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况

的专项报告；

    五、审议批准公司 2018 年度独立董事述职报告；

    六、审议批准公司 2018 年度内部控制评价报告；

    七、审议批准公司 2018 年度社会责任报告；

    八、审议批准公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方

案；

    同意公司 2019-2020 年度董责险采购方案，授权公司财务部总

经理签署相关法律文件，由公司财务部具体办理 2019-2020 年度董

责险续保事宜。

    九、审议批准提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事

宜；

    同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行股份，授权公司

董事会配发、发行及处臵公司额外股份，并根据授权发行股份的情

况增加注册资本及相应修订公司章程。
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    十、审议批准提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融

资工具事宜；

    同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具，

在适用法律规定的可发行债券额度范围内以一批或分批形式发行债

务融资工具。

    十一、审议批准授权董秘局具体负责筹备 2018 年年度股东大会

的有关事宜。

    同意将上述（一）、（二）、（三）、（九）、（十）项议案

提交公司 2018 年年度股东大会审议，并授权公司董秘局负责筹备

2018 年年度股东大会的有关事宜。

    特此公告。



                             中国南方航空股份有限公司董事会

                                           2019 年 3 月 29 日




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