南方航空:第八届董事会第六次会议决议公告2019-03-30
证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2019-016
中国南方航空股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
2019 年 3 月 29 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本
公司”、“公司”)第八届董事会第六次会议在广州市白云区齐心
路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室召开。应出席会议董事
6 人,实际出席会议董事 5 人。张子芳董事因公未出席本次会议,
授权王昌顺董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长王昌顺先
生主持,公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等
程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下决议:
一、审议批准公司 2018 年年度报告全文、摘要及业绩公告(包
括中国、国际会计准则的财务报告和董事会报告);
二、审议批准公司 2018 年度利润分配预案;
同意公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度向股东分配现金红利每
-1-
股人民币 0.05 元(含税)。按照公司已发行股份 12,267,172,286
股计,共计约人民币 613 百万元。
三、审议批准聘任外部审计师;
同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年国内财务报告和内部控制报告、美国财务报告以及财务报告
内部控制提供专业服务,聘任毕马威会计师事务所为公司 2019 年香
港财务报告提供专业服务,并提请股东大会授权审计与风险管理委
员会根据具体工作情况决定其酬金。
四、审议批准公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况
的专项报告;
五、审议批准公司 2018 年度独立董事述职报告;
六、审议批准公司 2018 年度内部控制评价报告;
七、审议批准公司 2018 年度社会责任报告;
八、审议批准公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方
案;
同意公司 2019-2020 年度董责险采购方案,授权公司财务部总
经理签署相关法律文件,由公司财务部具体办理 2019-2020 年度董
责险续保事宜。
九、审议批准提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事
宜;
同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行股份,授权公司
董事会配发、发行及处臵公司额外股份,并根据授权发行股份的情
况增加注册资本及相应修订公司章程。
-2-
十、审议批准提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融
资工具事宜;
同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具,
在适用法律规定的可发行债券额度范围内以一批或分批形式发行债
务融资工具。
十一、审议批准授权董秘局具体负责筹备 2018 年年度股东大会
的有关事宜。
同意将上述(一)、(二)、(三)、(九)、(十)项议案
提交公司 2018 年年度股东大会审议,并授权公司董秘局负责筹备
2018 年年度股东大会的有关事宜。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
-3-