证券简称：南方航空    证券代码：600029   公告编号：临 2019-017



           中国南方航空股份有限公司
       第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)

第八届监事会第四次会议于 2019 年 3 月 29 日在广州市白云区齐心

路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室召开。应出席会议监事

3 人，实际出席会议监事 2 人。潘福监事因公未出席本次会议，授

权李家世监事代为出席会议并表决。本次会议由李家世监事主持，

公司部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华

人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

    经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

    一、审议通过公司 2018 年年度报告全文、摘要及业绩公告（包

括中国、国际会计准则的财务报告）；

    二、审议通过公司 2018 年度利润分配预案；

    同意公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度向股东分配现金红利每

股人民币 0.05 元（含税）。按照公司已发行股份 12,267,172,286

股计，共计约人民币 613 百万元。

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   三、审议通过公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况

的专项报告；

   四、审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告；

   五、审议通过公司 2018 年度社会责任报告；

   六、审议通过公司 2018 年度监事会报告，并提交公司 2018 年

年度股东大会审议。



   特此公告。



                            中国南方航空股份有限公司监事会

                                           2019 年 3 月 29 日




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