南方航空:第八届监事会第四次会议决议公告2019-03-30
证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2019-017
中国南方航空股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)
第八届监事会第四次会议于 2019 年 3 月 29 日在广州市白云区齐心
路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室召开。应出席会议监事
3 人,实际出席会议监事 2 人。潘福监事因公未出席本次会议,授
权李家世监事代为出席会议并表决。本次会议由李家世监事主持,
公司部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华
人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
经出席本次监事会的监事审议并表决,一致通过以下议案:
一、审议通过公司 2018 年年度报告全文、摘要及业绩公告(包
括中国、国际会计准则的财务报告);
二、审议通过公司 2018 年度利润分配预案;
同意公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度向股东分配现金红利每
股人民币 0.05 元(含税)。按照公司已发行股份 12,267,172,286
股计,共计约人民币 613 百万元。
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三、审议通过公司 2018 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况
的专项报告;
四、审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告;
五、审议通过公司 2018 年度社会责任报告;
六、审议通过公司 2018 年度监事会报告,并提交公司 2018 年
年度股东大会审议。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2019 年 3 月 29 日
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