证券简称：南方航空    证券代码：600029 公告编号：临 2019-032



            中国南方航空股份有限公司
        第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    2019 年 5 月 8 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）第八届董事会第七次会议在中国广东省
广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室
召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王昌顺
先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司
法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
    经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：
    （一）审议批准关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；
    选举马须伦董事为公司第八届董事会副董事长。
    表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
    （二）审议批准关于调整公司第八届董事会专门委员会委员
的议案；
   同意聘任马须伦董事为公司第八届董事会航空安全委员会
主任委员；
   同意聘任韩文胜董事为公司第八届董事会薪酬与考核委员
会委员。
   表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
   （三）审议批准关于委任公司香港联交所上市规则规定之授
权代表的议案；
   同意委任马须伦董事为公司香港联交所上市规则规定之授
权代表。
   表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。


   特此公告。




                         中国南方航空股份有限公司董事会
                                          2019 年 5 月 8 日