证券简称：南方航空   证券代码：600029 公告编号：2019-078



       中国南方航空股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会、第
一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股
             东大会的再次通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。



    中国南方航空股份有限公司于 2019 年 10 月 26 日（以下简

称“本公司”、“公司”）发布了《中国南方航空股份有限公

司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，于 2019 年

11 月 12 日发布了《中国南方航空股份有限公司关于召开 2019

年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会

的通知》、《中国南方航空股份有限公司关于 2019 年第二次临

时股东大会增加临时提案的公告》。根据上述公告，公司定于

2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第

一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会（以

下合称“股东大会”）。截至 2019 年 12 月 6 日（拟出席股东大


                             1
会的书面回复的最后日期），拟出席股东大会的股东所代表有

表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。

根据《公司章程》的相关规定，为使广大股东周知并能按时参

与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：



一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

     中国南方航空股份有限公司 2019 年第二次临时股东大

     会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H

     股类别股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：

     2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股

     东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

     的方式，2019 年第一次 H 股类别股东大会采用的表决方式

     为现场投票。

     参加网络投票的 A 股股东在公司 2019 年第二次临时股东

     大会上投票，将视同在公司 2019 年第一次 A 股类别股东

     大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。


                             2
     参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2019 年第二次临

     时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东大会上进行表

     决。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

     2019 年第二次临时股东大会召开的日期、时间：2019 年

     12 月 27 日 9 点，之后顺序召开 2019 年第一次 A 股类别股

     东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会。

     召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南

     方航空大厦 33 楼 3301 会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 27 日

                         至 2019 年 12 月 27 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

     平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

     9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

     平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序



                             3
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以

        及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市

        公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

        无。


二、会议审议事项


（一）2019 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            全体股东
非累积投票议案
        关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服
  1                                                            √
        务框架协议》的议案
        关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署
  2                                                            √
        《2020-2022 年融资和租赁服务框架协议》的议案
  3     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案              √
        关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
  4                                                            √
        分析研究报告的议案
        关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及
  5     控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出         √
        承诺的议案
        关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划
  6                                                            √
        （2020 年-2022 年）的议案
  7     关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                 √
8.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                     √
8.01 发行股票的种类和面值                                      √
8.02 发行方式和发行时间                                        √
8.03 发行对象和认购方式                                        √
8.04 发行价格                                                  √
8.05 发行数量                                                  √
8.06 限售期                                                    √



                                  4
 8.07   募集资金数量及用途                                        √
 8.08   上市地点                                                  √
 8.09   本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排             √
 8.10   本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限                     √
 9.00   关于公司非公开发行 H 股股票方案的议案                     √
 9.01   发行股票的种类和面值                                      √
 9.02   发行方式和发行时间                                        √
 9.03   发行对象和认购方式                                        √
 9.04   发行价格                                                  √
 9.05   发行规模及发行数量                                        √
 9.06   锁定期                                                    √
 9.07   募集资金投向                                              √
 9.08   上市安排                                                  √
 9.09   本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排             √
 9.10   本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限                     √
  10    关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案                     √
        关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
  11                                                              √
        案
        关于本次非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项的议
  12                                                              √
        案
        关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股
  13    份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份           √
        认购协议》的议案
        关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股
  14    份有限公司非公开发行 H 股股票之附条件生效的股份           √
        认购协议》的议案
  15    关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案            √
        关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权
  16    人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票和非公开           √
        发行 H 股股票具体事宜的议案



（二）2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类

        型
                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1.00  关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                √
  1.01  发行股票的种类和面值                                 √


                                    5
  1.02    发行方式和发行时间                              √
  1.03    发行对象和认购方式                              √
  1.04    发行价格                                        √
  1.05    发行数量                                        √
  1.06    限售期                                          √
  1.07    募集资金数量及用途                              √
  1.08    上市地点                                        √
          本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利
  1.09                                                    √
          润安排
  1.10    本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限           √
   2      关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案           √
          关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易
   3                                                      √
          事项的议案
          关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方
   4      航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之附         √
          条件生效的股份认购协议》的议案



（三）2019 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类

         型
                                                     投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                       H 股股东
非累积投票议案
  1.00  关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案             √
  1.01  发行股票的种类和面值                              √
  1.02  发行方式和发行时间                                √
  1.03  发行对象和认购方式                                √
  1.04  发行价格                                          √
  1.05  发行数量                                          √
  1.06  限售期                                            √
  1.07  募集资金数量及用途                                √
  1.08  上市地点                                          √
        本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利
  1.09                                                    √
        润安排
  1.10  本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限             √
   2    关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案             √
        关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易
   3                                                      √
        事项的议案
   4    关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方          √


                                    6
         航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之附
         条件生效的股份认购协议》的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体：
   上述 2019 年第二次临时股东大会第 1 项议案已经公司第八届董事会第九次会
   议审议通过，第 2 项议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，2019 年
   第二次临时股东大会第 3-16 项议案、2019 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4
   项议案及 2019 年第一次 H 股类别股东大会第 1-4 项议案已经公司第八届董事
   会第十次会议审议通过。详见公司分别于 2019 年 8 月 28 日、2019 年 10 月
   11 日、2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
   及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空关于续签<
   金融服务框架协议>暨日常关联交易公告》、《南方航空关于续签<2020-2022
   年融资和租赁服务框架协议>暨日常关联交易公告》及《南方航空第八届董事
   会第十次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：2019 年第二次临时股东大会第 8-16 项议案，2019 年第一次
   A 股类别股东大会第 1-4 项议案，2019 年第一次 H 股类别股东大会第 1-4 项
   议案。


3、 对中小投资者单独计票的议案：2019 年第二次临时股东大会第 1、2、6-12
   项议案，2019 年第一次 A 股类别股东大会第 1-3 项议案，2019 年第一次 H
   股类别股东大会第 1-3 项议案。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：2019 年第二次临时股东大会第 1、2、8-14、
   16 项议案，2019 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4 项议案，2019 年第一次 H
   股类别股东大会第 1-4 项议案。
   2019 年第二次临时股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团
   有限公司、南龙控股有限公司。
   2019 年第一次 A 股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空
   集团有限公司。



                                     7
   2019 年第一次 H 股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：南龙控股有
   限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



     有关股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易
网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.csair.com）发布
的股东大会相关通知和会议资料，敬请广大投资者周知并按时
参与。
         特此公告。




                                中国南方航空股份有限公司董事会

                                                2019 年 12 月 11 日




                                  8