证券简称：南方航空    证券代码：600029   公告编号：临 2020-016



         中国南方航空股份有限公司
       第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)

第八届监事会第八次会议于 2020 年 3 月 30 日在广州市白云区齐心

路 68 号中国南方航空大厦 35 楼 3510 会议室召开。应出席会议监事

3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李家世先生

主持，公司部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合

《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

    经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

    一、审议通过公司 2019 年度报告全文、摘要及业绩公告（包括

中国、国际会计准则的财务报告）；

    监事会全体成员对本公司 2019 年度报告发表意见如下：

    （一）公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海

证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所披露的信息

                             -1-
能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏；

    （三）截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人

员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

    二、审议通过公司 2019 年度利润分配预案；

    公司 2017、2018 年度累计分配现金股利人民币 16.22 亿元，占

2017-2019 年度实现的年均归属于母公司股东可分配利润的比重超

过 40%，高于相关上市监管规则及《公司章程》规定的“最近三年

以现金方式累计分配的利润不少于公司于该三年实现的年均可分配

利润的 30%”。

    公司 2019 年 12 月 27 日召开的临时股东大会及类别股东大会批

准公司非公开发行 A 股及 H 股股票，目前正在中国证监会审核阶段。

根据中国证监会相关规定，利润分配实施完成前，不能发行证券。

鉴于公司最近三年现金股利分配符合规定，且本次非公开发行项目

对公司具有重要的战略意义，为保证项目顺利推进，综合考虑公司

的长远发展和全体股东利益，建议 2019 年度不进行现金分红、不进

行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将用于补充公司日常运

营资金，满足公司主营业务的发展所需。上述预案有待本公司 2019

年度股东大会批准。

    三、审议通过公司关于 2019 年度 A 股募集资金存放与实际使用

情况的专项报告；

    四、审议通过公司 2019 年度内部控制评价报告；

    五、审议通过公司 2019 年度社会责任报告；
                             -2-
   六、审议通过公司 2019 年度监事会报告，并提交公司 2019 年

度股东大会审议。

   特此公告。



                            中国南方航空股份有限公司监事会

                                          2020 年 3 月 30 日




                           -3-