证券简称：南方航空   证券代码：600029   公告编号：临 2020-070



           中国南方航空股份有限公司
         关于高级管理人员辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公

司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于 2020 年

10 月 21 日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

    同意肖立新先生因工作变动不再担任公司副总经理、总会计

师、财务总监。

    应参与审议董事 7 人，实际参与审议董事 7 人。经董事审议，

一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

    肖立新先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在

公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于肖立新先

生担任公司副总经理、总会计师、财务总监期间为公司发展作出

的贡献表示感谢。

    独立董事意见：

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   肖立新先生辞任程序符合有关法律、法规和本公司章程的规

定，同意董事会上述决议。

   独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁



   特此公告。



                           中国南方航空股份有限公司董事会

                                        2020 年 10 月 21 日




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