证券代码：600029            证券简称：南方航空       公告编号：2021-006


                    中国南方航空股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：



          股东大会召开日期：2021年4月30日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

          系统

          为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，积极维护股东及参会人员的健康与

          安全，本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。


一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次


          中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 2021 年

          第一次临时股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结


          合的方式。
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

        召开的日期时间：2021 年 4 月 30 日 9 点 30 分

        召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33

        楼 3301 会议室。


(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。


        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

        网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 30 日

                            至 2021 年 4 月 30 日

        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

        为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-

        15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-

        15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

        的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细

        则》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

        无


二、    会议审议事项


        2021 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

 序号                      议案名称                     投票股东类型
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       修改公司章程                                           √
2       公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准                 √
累积投票议案
3.00    关于选举公司第九届董事会执行董事的议案       应选董事（2）人
3.01    关于选举马须伦先生为公司第九届董事会执             √
        行董事的议案
3.02    关于选举韩文胜先生为公司第九届董事会执                 √
        行董事的议案
4.00    关于选举公司第九届董事会独立非执行董事     应选独立董事（4）人
        的议案
4.01    关于选举刘长乐先生为公司第九届董事会独                 √
        立非执行董事的议案
4.02    关于选举顾惠忠先生为公司第九届董事会独                 √
        立非执行董事的议案
4.03    关于选举郭为先生为公司第九届董事会独立                 √
        非执行董事的议案
4.04    关于选举阎焱先生为公司第九届董事会独立                 √
        非执行董事的议案
5.00    关于选举公司第九届监事会股东代表监事的       应选监事（2）人
        议案
5.01    关于选举李家世先生为公司第九届监事会股                 √
        东代表监事的议案
5.02    关于选举林晓春先生为公司第九届监事会股                 √
        东代表监事的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 2021 年第一次临时股东大会第 1、2、3、4、5 项议案已分别经公司第八届

董事会第十五次会议以及第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于

2020 年 12 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空第八届董事会第十五次会

议决议公告》、《南方航空第八届监事会第十一次会议决议公告》。

2、特别决议议案：第 1 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：2021 年第一次临时股东大会第 2、3、4、5

   项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项



（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

       认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

       过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、    会议出席对象



（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

        的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

        委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股           600029      南方航空           2021/3/30



（二） 公司董事、监事和高级管理人员。


（三） 公司聘请的律师。


（四） 其他人员。



五、    会议登记方法



（一） 出席通知：欲出席会议的股东应当于2021年4月9日（星期五）或以前将

        出席通知（详见本通知附件2）送达本公司。股东可以亲自或通过邮

        寄、传真等方式将出席通知送达本公司。

（二） 登记要求：凡出席会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出席

        者需持授权委托书（详见本通知附件1）及受托人身份证、委托人股东

        账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于

        登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。

（三） 登记时间：2021年3月31日-2021年4月9日

（四） 登记地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦

（五） 联系地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦
（六） 联系人：肖先生

       联系电话：8620-86112480

       传真号码：8620-86659040


六、   其他事项



（一） 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地

       点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（二） 与会股东交通费和食宿费自理。

（三） 如参加现场会议，股东及股东代表须遵守疫情防控的相关政策及要求，

       并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实

       参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。



特此公告。




                                        中国南方航空股份有限公司董事会

                                                      2021 年 3 月 13 日




附件 1：2021 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：会议出席通知

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书



                                授权委托书

                      （2021 年第一次临时股东大会）


中国南方航空股份有限公司：


      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 30 日

召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                       同意     反对     弃权

1     修改公司章程

2     公司第九届董事会独立非执行董事津贴
      标准



序号 累积投票议案名称                         投票数

3.00 关于选举公司第九届董事会执行董事的
      议案
3.01 关于选举马须伦先生为公司第九届董事
      会执行董事的议案
3.02 关于选举韩文胜先生为公司第九届董事
      会执行董事的议案
4.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行
      董事的议案
4.01 关于选举刘长乐先生为公司第九届董事
         会独立非执行董事的议案
4.02 关于选举顾惠忠先生为公司第九届董事
         会独立非执行董事的议案
4.03 关于选举郭为先生为公司第九届董事会
         独立非执行董事的议案

4.04 关于选举阎焱先生为公司第九届董事会
         独立非执行董事的议案
5.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监
         事的议案
5.01 关于选举李家世先生为公司第九届监事
         会股东代表监事的议案
5.02 关于选举林晓春先生为公司第九届监事
         会股东代表监事的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                          委托日期：    年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于累积投票议案，委托人应在委托书中写明对议案组下每位候选人
的投票数（具体说明请见附件 3），对于委托人在本授权委托书中未作具体指
示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：会议出席通知



                         中国南方航空股份有限公司

                   2021年第一次临时股东大会出席通知



致：中国南方航空股份有限公司

本人／吾等（附注1）____________________________________________

地址：__________________________________________________________

为中国南方航空股份有限公司股本中（附注2）_____________ 股之A股之登记

持有人，谨此通知贵公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）

出席贵公司定于2021年4月30日9时30分于中国广东省广州市白云区齐心路68号

中国南方航空大厦33楼3301号会议室召开的2021年第一次临时股东大会。

此致

签署：________________

日期：________________




附注：

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。

2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。

3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2021 年 4 月 9

日（星期五）或之前送达本公司董事会办公室（地址为广州市白云区齐心路 68

号中国南方航空大厦，邮编 510403，或传真号码 8620-86659040）。未能签署及

寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2021 年第一次临时股东大会。
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举

作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与

该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100

股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董

事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给

不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应

选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3

名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                       投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                       投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，

他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举

监事的议案”有 200 票的表决权。

    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。

    如表所示：
                                                投票票数
序号        议案名称
                                  方式一   方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案            -        -            -       -
4.01   例：陈××                   500      100          100
4.02   例：赵××                    0       100           50
4.03   例：蒋××                    0       100          200
……   ……                          …       …           …
4.06   例：宋××                    0       100          50