证券简称：南方航空    证券代码：600029   公告编号：临 2021-008



          中国南方航空股份有限公司
      第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    董事会会议召开情况

    2021 年 3 月 30 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本

公司”、“公司”）第八届董事会第十七次会议在广州市白云区齐

心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室召开。应出席会议董

事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议由董事长马须伦先生主

持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序

符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

    董事会会议审议情况

    经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

    一、公司 2020 年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国

际会计准则的财务报告和董事会报告）；

    二、公司 2020 年度利润分配预案；

    鉴于 2020 年公司经营亏损，不符合公司章程规定的利润分配条

件，建议公司 2020 年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本

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等利润分配。本次利润分配预案须提请公司股东大会审议批准。

    三、聘任外部审计师；

    同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度国内财务报告和内部控制报告、美国财务报告以及财务

报告内部控制提供专业服务，聘任毕马威会计师事务所为公司 2021

年度香港财务报告提供专业服务，并提请股东大会授权董事会根据

具体工作情况决定其酬金。

    四、公司关于 2020 年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项报

告；

    五、公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方案；

    同意公司 2021-2022 年度董监事及高级管理人员责任保险采购

方案，授权公司财务部总经理签署相关法律文件，公司财务部具体

办理 2021-2022 年度董监事及高级管理人员责任保险续保事宜。

    六、审议公司及子公司计提减值准备方案；

    同意公司 2020 年计提资产减值 40.17 亿元，信用减值 1.64 亿

元。相关方案符合企业会计准则等相关规定，公允反映了公司的资

产价值和财务状况。

    七、公司 2020 年度内部控制评价报告；

    八、公司 2020 年度社会责任报告；

    九、公司 2020 年度独立董事述职报告；

    十、提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事宜；

    同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行股份，授权公司

董事会配发、发行及处置公司额外股份，并根据授权发行股份的情
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况增加注册资本及相应修订公司章程。

    十一、提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具

事宜；

    同意提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具，

在适用法律规定的可发行债券额度范围内以一批或分批形式发行债

务融资工具。

    十二、授权董事会办公室具体负责筹备 2020 年度股东大会的有

关事宜。

    同意将上述第（一）、（二）、（三）、（十）、（十一）项

议案提交公司 2020 年度股东大会审议，并授权公司董事会办公室负

责筹备 2020 年度股东大会的有关事宜。

    特此公告。



                             中国南方航空股份有限公司董事会

                                            2021 年 3 月 30 日




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