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北京中伦 (杭 州 )律 师事务所
关于浙江省新能源投资集团股份有 限公司
⒛21年 第二次临时股东大会的
法律意见书
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法律意 地书
目 录
、 本次股 东大会的召集和 召开程序 。¨¨…¨…¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨ 3
工、出席 本次股 东大会人员的资格。¨¨。……¨ ¨¨¨¨ ¨…………
¨¨·
三、本次股 东大会的表决程序和表决结果 。¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨
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四、结论意见 。¨¨¨¨·¨¨¨ ¨…¨ ¨·¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨·¨¨¨¨ …·
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北京 中伦 (杭 州 )律 师事务所
关于浙江 省新能源投资集 团股份有限公司
⒛21年 第 二次临时股东大会的
法律意见书
致 :浙 江省新能源投资集 团股份有限公司
根据 《中华人 民共和 国公司法》(以 下简称“《公司法》”)、 《rⅡ 华人
民共和
FKJ证 券法》(以 下简称“《 ”)、
证券法》 《上市公司股 东人会规 则 》等相关法律、
法规和规范性文件及 《浙江省新能源投资集 团股份有限公司章稆 》(以
下简称“公
司章程”)之 规定 ,北 京中伦 (枕 州 )律 师事务所 (以 下简称“本所”)接
受浙江
省新能源投资集 团股份有限公司 (以 下简称“公司”)委 托 ,指 派本所律师
列席公
“
司 ⒛21年 第 二次临时股 东大会 (以 下简称 本次股 东大会”)的 相关事
项进行览
证并出具本法律意见 书。
为出具本法 律意见 书,本 所律师审奋 了公 司提供的相关文 件 ,该 等艾件包括
但彳′限△1:
1现 行有效的公司章程 ;
2.公 司于 ⒛21年 7月 3日 刊登于 L海 证券交易所网站的第一届董
事会笫二
十L次 会议决议 公告、第 一属监事会第二十 二次会议决议公告 ;
3公 司于 2凼 1年 7月 3日 刊登丨 扛海证券交易所网站的公司董事会关于召
开本次股 东大会的 会议通知 ;
-2¨
厶麂戋黑∷飘怒甓愚 法律葸 见书
4公 司本次股东大会股权登记 日的股 东名册、出席现场会议的股 东的到 会
登记 记录及 凭证 资料 ;
5公 司本次股东大会的相关 会议文件。
本法律意见 书仅供公司为本次股 东大会之 日的使用 ,本 所律师同意将本法律
葸见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料 ·并公告。
本所律师根据相 关法律法规的要求 ,按 照律师行业公认的业务标准 、道德规
范和勤勉尽责精神 ,对 公司本次股东大 会的相关法律问题 出其如 卜意见 :
一、本次股 东大会的 召集和召开程序
(一 )根 据公司章程的
有关规定,公 司董事会于 2021年 7卢 i3H以 公告形
式在 上海证券交易所网站刊登了定于 ⒛21年 7月 19H召 开 本次股东大会的通
知 ,列 明 了会议时 问和地点、审议事项、参加方式 、股权登 记日、
联系人等内容。
二)本 次股东大 会采用现场会议和 lxxl络 投票相结合
(△
的方式召开 。现场会议
于 ⒛21年 7月 19日 在杭 州市 l起 东路 8号 TO01会 议室召开 ,会
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议由董筝长吴
荣辉主持 。网络投票时间为 :通 过 卜海 证券交易所交易系统进行网络
投票的具体
时间为 ⒛21年 7月 19口 9∶ 15~9∶ 25,9∶ 3o~11∶ 3o,13∶ OO~15∶ OO;通
过上海 证券 交
易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2021年 7月 19凵 9∶ 15~1⒌ oO。
本所律师 认为 ,本 次股 东大会的 召集和召开程序符合 《公 司法》《证券
法》
《上市公司股 东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及
公司章程 的规定 ;
本次股 东大会的召集人为公司董事会,召 集人资格合法、有效 。
工、 出席本次股东大会人员的资格
(_ˉ )经 查验本次股 东大会股权登记 H的 公司股东名册、出席本次股
东大会
的股 东的持股证 明、法定代表人订E明 及/或 授权委托书 ,并 根据 土订F所
佶息网络
仃限公司提供的数据 ,本 所律师确 认,出 席本次股 东大会现场会议和通过
网络投
果系统参加本次股 东大会投票的股 东和股东代理人及其所代表股份情况如
卜
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法律意 地书
1.出 席本次股 东大 会现场 会议的股 东和股 东代表共 2名 ,代 表 公司股 份
l,8” ,000,o00股 ,占 公司股 份总 数的 ,O%。
2.通 过网络投票系统参加 本次股东大会投票的股 东共 39名
,代 表公 司股份
16I,834股 ,占 公司股 份总数的 0o778%。
综 L,出 席现场会议和参加 网络投票的股东和股东代表共 41名 ,代
表公司
股份 l9872,161,834股 ,占 公司股 份总数的 9O OT两 %。
(△ i)出
席本次股 东大会的人 员包括公 司的童事 、监事 ,列 席本次股
东大会
的人员包括 公司的高级管理人员及本所律师。
本所律师 认为,本 次股东大会出席人员的资格合法有效 。
本次股 东大会的表 决程序和表决结果
=、
(-)经 本所律师见证,本 次股东大会
所审议的议案与 会议通知所述 内容相
符 ,本 次股 东大 会没有对会议通知 中未列 明的事项进彳表决 ,也
j∴
未出现修政原 议
案和提 出新议案的情形。
(工 )本 次股东大 会根据公 司章程 的规定进行表决、计票和监 ,表
票 决结果
当场公布 ,出 席股东大会的股 东没有对表决结果提出异议。
(二 )本 次股 东大会审
议通过了以下议案 :
《关于公司与浙能 电力共同投资设立子公司睡关联交 易的议案》
;
本所律师认为 ,公 司本次股东大会的表决程序符合 《公司法》《证
券法》《卜
市公司股 东大会规则 》等相关法律 、法规和规范性文件以及公司
章程的规定 ,表
决程序和表决结果合法 有效 。
四、结论葸见
综 L,本 所律师认为 ,本 次股东大会的召集和召廾程序、召集人资
格、出席
-4-
态巍扌畲黯袈氍爨 、泯 法 律葸见书
现场 会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和
公司章程的规定 ,公
司本 次股东大 会决议合法有效 。
本法律意见书正本 一式 Ι份。
(以 下尢正文 )
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