证券代码：600032            证券简称：浙江新能          公告编号：2021-034



             浙江省新能源投资集团股份有限公司
            第一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十五次会议于 2021 年 8 月 17 日以邮件形式通知全体董事，于 2021 年 8 月 27
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴荣辉先生主持，本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规
定。
    二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2021
年半年度报告》及摘要。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关
于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1. 第一届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                           浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 27 日