证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2022-019
浙江省新能源投资集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,872,256,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.0123
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长吴荣辉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
2.06、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,093,800 99.9913 162,700 0.0087 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,093,800 99.9913 162,700 0.0087 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,094,500 99.9913 162,000 0.0087 0 0.0000
7、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,093,800 99.9913 162,700 0.0087 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,872,098,300 99.9915 158,200 0.0085 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合非 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
公开发行 A 股股票 1 00 79
条件的议案
2.01 发行股票的种类 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
和面值 1 00 79
2.02 发行方式和发行 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
时间 1 00 79
2.03 发行对象和认购 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
方式 1 00 79
2.04 定价基准日及发 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
行价格 1 00 79
2.05 发行数量 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
1 00 79
2.06 募集资金规模和 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
用途 1 00 79
2.07 限售期 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
1 00 79
2.08 上市地点 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
1 00 79
2.09 滚存未分配利润 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
的安排 1 00 79
2.10 本次非公开发行 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
股票决议的有效 1 00 79
期
3 关于公司非公开 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
发行 A 股股票预案 1 00 79
的议案
4 关于公司非公开 93,800 36.569 162,7 63.43 0 0.0000
发行 A 股股票募集 2 00 08
资金使用可行性
分析报告的议案
5 关于公司前次募 93,800 36.569 162,7 63.43 0 0.0000
集资金使用情况 2 00 08
报告的议案
6 关于公司非公开 94,500 36.842 162,0 63.15 0 0.0000
发行 A 股股票摊薄 1 00 79
即期回报、填补措
施及相关主体承
诺的议案
7 关于提请公司股 93,800 36.569 162,7 63.43 0 0.0000
东大会授权董事 2 00 08
会及董事会授权
人士全权办理本
次非公开发行 A 股
股票有关事宜的
议案
8 关于公司未来三 98,300 38.323 158,2 61.67 0 0.0000
年 (2022 年 -2024 5 00 65
年)股东回报规划
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及逐项表决的议案 2，子议案 2.01 至 2.10 均进行逐项表决并通过；议案
1-8 为以特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效
表决权股份总数 2/3 以上通过；议案 1-8 已对中小投资者表决单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：赵婷、吴鉴雨
2、 律师见证结论意见：
北京中伦（杭州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公
司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江省新能源投资集团股份有限公司
2022 年 4 月 14 日