证券代码：600032          证券简称：浙江新能             公告编号：2022-075


             浙江省新能源投资集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年10月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过
          网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 10 月 12 日     14 点 00 分
     召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 12 日
                          至 2022 年 10 月 12 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案                 √
2       关于修改《公司章程》的议案                               √
累积投票议案
3.00    关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独           应选董事（5）人
        立董事的议案
3.01    选举张坚群先生为公司第二届董事会非独立董                 √
        事
3.02    选举章良利先生为公司第二届董事会非独立董                 √
          事
3.03      选举林咸志先生为公司第二届董事会非独立董                √
          事
3.04      选举骆红胜先生为公司第二届董事会非独立董                √
          事
3.05      选举周永胜先生为公司第二届董事会非独立董                √
          事
4.00      关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立       应选独立董事（3）人
          董事的议案
4.01      选举张国昀先生为公司第二届董事会独立董事               √
4.02      选举徐锡荣先生为公司第二届董事会独立董事               √
4.03      选举孙家红先生为公司第二届董事会独立董事               √
5.00      关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职         应选监事（2）人
          工代表监事的议案
5.01      选举朱东临先生为公司第二届监事会监事                    √
5.02      选举孙永浩先生为公司第二届监事会监事                    √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       议案一已经公司第一届董事会第四十次会议审议通过，议案二、三、四已经

公司第一届董事会第四十一次会议审议通过，议案五已经公司第一届监事会第三
十六次会议审议通过，相关内容详见 2022 年 8 月 30 日、9 月 27 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及后续公司在上海证券交易所网
站披露的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：2


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、      股东大会投票注意事项



   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

       2



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股            600032      浙江新能           2022/9/29



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、现场登记时间：2022 年 9 月 30 日（周五）上午 9：00—11：30，下午 14：
30—17：00

2、登记地点：杭州市凤起东路 8 号浙江省新能源投资集团股份有限公司 证券事
务部
3、联系人：曾真
邮政编码：310020
联系电话：0571-86664353

传真号码：0571-87901229
4、登记手续：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托
人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定
代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡进行登记。
（3）如采用邮寄、信函或传真方式登记参与现场会议，请将上述材料在 2022
年 9 月 30 日下午 16：30 前送达本公司。


六、     其他事项



    （一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通
过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股
东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省杭州市疫情防控工作的有关规定。本次

会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在
进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、
48 小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。
    （二）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排
食宿、交通费用。

    （三）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    特此公告。


                                浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 27 日


附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书
浙江省新能源投资集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 12
日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意     反对     弃权

1               关于聘任 2022 年度内部控制
                审计机构的议案

2               关于修改《公司章程》的议案


序号            累积投票议案名称             投票数

3.00            关于董事会换届选举暨选举第   应选董事（5）人

                二届董事会非独立董事的议案
3.01            选举张坚群先生为公司第二届

                董事会非独立董事
3.02            选举章良利先生为公司第二届

                董事会非独立董事

3.03            选举林咸志先生为公司第二届
                董事会非独立董事

3.04            选举骆红胜先生为公司第二届
                董事会非独立董事

3.05            选举周永胜先生为公司第二届
              董事会非独立董事

4.00          关于董事会换届选举暨选举第     应选独立董事（3）人
              二届董事会独立董事的议案

4.01          选举张国昀先生为公司第二届
              董事会独立董事

4.02          选举徐锡荣先生为公司第二届
              董事会独立董事

4.03          选举孙家红先生为公司第二届
              董事会独立董事

5.00          关于监事会换届选举暨选举第     应选监事（2）人
              二届监事会非职工代表监事的
              议案

5.01          选举朱东临先生为公司第二届
              监事会监事

5.02          选举孙永浩先生为公司第二届
              监事会监事




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不

同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号        议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -             -      -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100           50