证券代码：600032           证券简称：浙江新能         公告编号：2022-087



           浙江省新能源投资集团股份有限公司
       关于控股子公司对外投资设立公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
   投资标的名称：浙江浙能高峰抽水蓄能有限公司（最终以市场监督管理部门
   核定为准，以下简称“高峰抽蓄”）
   浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”或“本公司”）
   控股子公司浙江浙能绿能电力发展有限公司（以下简称“绿能电力”）拟与
   杭州市临安区水利水电开发有限公司（以下简称“临安水利”）、浙江立发新
   能源开发有限公司（以下简称“浙江立发”）、杭州福斯特科技集团有限公司
   （以下简称“杭州福斯特”）共同设立高峰抽蓄，其中绿能电力以现金方式
   认缴出资人民币 10.5 亿元，占股 70%。
   本次投资事项不构成关联交易，未构成重大资产重组。
   在未来实际经营中，新设公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经
   营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
    一、 对外投资概述
    因自身发展需要，浙江新能控股子公司绿能电力拟与临安水利、浙江立发、
杭州福斯特按 70%、10%、15%、5%的股比共同设立高峰抽蓄，其中绿能电力以现
金方式认缴出资人民币 10.5 亿元，占股 70%。
    绿能电力由本公司和浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）
合资设立，本公司和浙能电力分别持有绿能电力 51%和 49%的股权。
    本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    公司于 2022 年 11 月 16 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于控股子公司对外投资设立公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》

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和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须
提交公司股东大会审议。
    二、对外投资主体的基本情况
    （一）杭州市临安区水利水电开发有限公司
    统一社会信用代码：91330185341847322D
    法定代表人：董卫国
    注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道衣锦街 386 号
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：2015 年 7 月 16 日
    经营范围：库区房屋搬迁及水利水电开发项目的征迁、建设、投资与管理；
销售：建筑材料（除砂石）。
    股东： 杭州市临安区国有资产投资控股有限公司 100%
    本公司在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与临安水利保持独立，
临安水利资信状况良好。
    （二）浙江立发新能源开发有限公司
    统一社会信用代码：91330185MABTKJX71U
    法定代表人：陈立钻
    注册地址：浙江省杭州市临安区锦北街道云安路 199 号 3 幢 1 楼
    注册资本：5,000 万元人民币
    成立日期：2022 年 7 月 13 日
    经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服
务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；储能技术服务；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：水力发电；供电业务；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准)。
    股东： 浙江天皇药业有限公司 100%
    本公司在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与浙江立发保持独立，
浙江立发资信状况良好。

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    （三）杭州福斯特科技集团有限公司
    统一社会信用代码：913301856798663875
    法定代表人：张虹
    注册地址：浙江省杭州市临安区锦北街道云安路 199(3 幢整幢)
    注册资本：5,000 万元人民币
    成立日期：2008 年 9 月 23 日
    经营范围：研发：生物技术、医药材料、化工材料、高分子材料；实业投资、
投资管理、投资咨询（除金融、证券、期货）；销售：电子产品、机电设备及配
件、通讯器材、仪器仪表、橡胶制品、包装材料、服装辅料，化工原料、化工产
品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口。
    股东：林建华 75%，张虹 25%
    本公司在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与杭州福斯特保持独立，
杭州福斯特资信状况良好。
    三、投资标的基本情况
    浙江浙能高峰抽水蓄能有限公司，注册地点为杭州市临安区，经营范围为水
力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；旅游业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）；一般项目：发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
    高峰抽蓄由浙江新能并表，纳入浙江新能管控体系，股权结构如下表所示：
    股东名称        出资额（万元）       出资占比         出资方式
    绿能电力            105,000           70.00%          货币资金
    临安水利            15,000            10.00%          货币资金
    浙江立发            22,500            15.00%          货币资金
   杭州福斯特            7,500             5.00%          货币资金
      合计              150,000          100.00%              -
    上述名称、经营范围、注册地址等信息最终以市场监督管理部门核定为准。
    高峰抽蓄董事会由 5 名董事组成，其中绿能电力委派 2 名，临安水利委派 1
名，浙江立发委派 1 名，职工董事 1 名。高峰抽蓄监事会由 3 名监事组成，其中
绿能电力和杭州福斯特各委派 1 名，职工监事 1 名。

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    四、交易的定价政策和定价依据
    本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资新设立公司。本次交
易按照市场规则进行，每 1 元出资额的认购价格为 1 元，同股同价，符合有关法
律、法规的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
    五、对外投资对上市公司的影响和风险分析
    本次对外投资符合公司主业定位，符合公司发展战略需求及国家碳达峰碳中
和新能源产业发展方向，不会损害本公司及股东利益。
    在未来实际经营中，新设公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经
营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，本公司将遵循积极、
谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。
    六、备查文件
    1. 第二届董事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 17 日




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