证券代码：600032           证券简称：浙江新能           公告编号：2022-085



           浙江省新能源投资集团股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三次会议于 2022 年 11 月 11 日以邮件等形式通知全体董事，于 2022 年 11 月 16
日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于控股子公司对外投资设立公司的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
控股子公司对外投资设立公司的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于全资子公司出租计量站暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
全资子公司出租计量站暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意
的独立意见。关联董事贺元启回避表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1. 第二届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。


特此公告。
                          浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 17 日