证券简称: 楚天高速           证券代码:600035         公告编号:2018-056
公司债简称：13 楚天 01       公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02        公司债代码：122378



             湖北楚天智能交通股份有限公司
           第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三
次会议（临时会议）于 2018 年 12 月 28 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，
本次会议的通知及会议资料于 2018 年 12 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达
全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审
议并通过以下决议：
    审议通过了《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》。（同
意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事兰国光先生回避表决）
    同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司签订《楚天公司 2019-2021
年养护工程 CTYH-1 标段施工承包合同》楚天公司 2019-2021 年养护工程 CTYH-4
标段施工承包合同》楚天公司 2019-2021 年养护工程 CTYH-5 标段施工承包合同》，
同意公司与湖北长江路桥股份有限公司签订《楚天公司 2019-2021 年养护工程
CTYH-3 标段施工承包合同》，同意公司与湖北高路公路工程监理咨询有限公司签
订《楚天公司 JL-1 标段监理合同》。根据工程量清单所列的预计数量和单价或总
额价计算的上述五个合同总价为 135,525,146.89 元，合同工期为三年（缺陷责
任期一年）。
    上述关联交易详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《关于与关联方签订养护施工及监理合同暨关联交易的公告》 2018-057）。

    特此公告。
                                    湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                                               2018 年 12 月 29 日