湖北楚天智能交通股份有限公司
 关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可及
                              独立意见
    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司
治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为湖北楚天
智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观的立场，
对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项发表如下意见：
    一、关于推选公司董事候选人的独立意见
    （一）提名人及提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定；
   （二）经审阅董事会候选人履历材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定
不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定；
    （三）同意将该议案提请公司股东大会审议。
    二、关于预计公司 2019 年度日常关联交易的事前认可及独立意见
    （一）事前认可意见：我们在事前对公司预计的 2019 年度日常关联交易的
情况进行了了解，公司预计的关联交易符合《上市公司规则》《公司章程》及国
家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公
司和全体股东的利益，同意将《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
提交公司董事会审议。
   （二）独立意见：公司预计的 2019 年度日常关联交易是公司正常经营所需。
双方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，未有损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的行为，表决程序合法、规范，符合《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等相关规定。
   三、关于公司会计政策变更的独立意见
   根据财政部的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际
情况, 能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司董事会审议本次会
计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，不存
在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。




                     独立董事： 邓明然        李娟           宁立志




                                             2019 年 2 月 22 日