证券简称: 楚天高速            证券代码:600035       公告编号:2019-013
公司债简称：13 楚天 01        公司债代码：122301

公司债简称：13 楚天 02        公司债代码：122378



           湖北楚天智能交通股份有限公司
         第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
四次会议（临时会议）于 2019 年 3 月 22 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，
本次会议的通知及会议资料于 2019 年 3 月 12 日以书面或电子邮件的方式送达全
体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议
并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

    经选举，决定对董事会各专门委员会组成调整如下：
    1、战略委员会
    推选周安军先生、阮一恒先生任战略委员会委员，王南军先生任主任委员，
调整后战略委员会人员组成为：王南军、周安军、刘先福、阮一恒、邓明然、李
娟、宁立志，其中王南军先生任主任委员。
    2、提名委员会
    推选周安军先生任提名委员会委员，调整后提名委员会人员组成为：李娟、
宁立志、周安军，其中李娟女士任主任委员。
    3、薪酬与考核委员会
    推选刘刚先生任薪酬与考核委员会委员，调整后薪酬与考核委员会人员组成
为：宁立志、邓明然、刘刚，其中宁立志先生任主任委员。
    4、审计委员会
    审计委员会人员组成不变，仍为邓明然、李娟、宁立志，其中邓明然先生任
主任委员。
    二、审议通过了《关于开设公司债券募集资金银行托管专项账户的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    2019 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会核准公司向合格投资者公开发
行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。为规范募集资金管理，切实保护投资者
权益，根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113 号）
及公司《债券募集资金管理制度》等有关规定，同意公司在交通银行咸宁分行、
建设银行湖北省分行营业部、兴业银行武汉江汉支行开设募集资金专项账户，专
门用于公司本次债券发行募集资金的存储和使用。同时，授权董事长全权办理与
募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于账户的开立及与银行、受托管
理人签订三方协议等事项。
    三、审议通过了《关于审议<商誉减值测试内部控制制度>的议案》。（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《商
誉减值测试内部控制制度》。


    特此公告。




                                      湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 23 日