楚天高速：湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告2020-10-30
证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-059
公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议（定期会议）于 2020 年 10 月 29 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2020 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达
全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审
议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2020
年第三季度报告》全文及正文。
二、审议通过了《关于投资设立合资公司开展沪渝高速公路车马阵停车区
建设项目的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审议，董事会同意公司与中国石化销售股份有限公司共同出资成立合资公
司开展沪渝高速公路车马阵停车区建设项目，并授权公司经理层办理合资公司的
设立、项目筹建等具体事宜。
有关本次投资的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于投资设立合资公司实施沪渝高速公路车马阵停
车区建设项目的公告》（2020-061）。
三、审议通过了《关于投资建设沪渝高速枝江互通新建项目的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审议，董事会同意在枝江市政府给予经济补偿的前提下，投资建设沪渝高
速枝江互通新建项目，并授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不
限于办理审批手续、组织工程招标、在主协议约定范围内签订补充协议等。
有关本次投资的详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于投资建设沪渝高速枝江互通新建项目的公告》
（2020-062）。
四、审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
鉴于公司业务已向高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及
其他衍生智能交通相关业务延伸，且公司经理层依据授权已于 2020 年 9 月 17
日完成重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份的回购及注销事宜，公司总
股本由 1,692,927,321 股减少至 1,610,115,901 股，董事会同意增加经营范围，
并对《公司章程》中涉及股本部分相应予以修改。
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（2020-063）。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于续签<金融服务协议>的议案》。（同意 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）
为继续利用湖北交投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)所提供的
金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,同意公司与财务公司续签《金融服
务协议》。
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于与湖北交投集团财务有限公司续签 <金融服务协议> 暨关联交易的公告》
（2020-064）。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司董事会决定于 2020 年 11 月 25 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，
审议上述第四、五项议案以及《关于增补部分监事的议案》。
股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（2020-065）
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
