证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-063 公司债简称:19 楚天 01 公司债代码:155321 公司债简称:20 楚天 01 公司债代码:163303 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为抢抓建设交通强国机遇,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公 司”)已新设“智能交通事业部”,向高速公路机电系统集成实施、高速公路机电 系统运维以及其他衍生智能交通相关业务拓展。为更好地反映公司主营业务全貌, 公司拟增加经营范围。此外,公司于 2020 年 7 月 21 日召开 2019 年年度股东大 会,审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份 及要求现金返还的议案》,公司经理层依据授权已于 2020 年 9 月 17 日完成股份 回购及注销事宜,注销股份 82,811,420 股,公司总股本由 1,692,927,321 股减 少至 1,610,115,901 股。现根据实际情况,公司拟对《公司章程》作如下修改: 一、公司经营范围变更情况 根据公司经营发展需要,拟变更经营范围。 公司原经营范围为:公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、 养护和服务管理;公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告 传媒、仓储物流(不含危化品)、能源矿产的投资、开发和经营;房屋设备租赁; 对公路沿线其他相关产业投资、开发;现代服务业投资;股权投资、管理与咨询; 智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务;通讯及智能终端设备的研发、制 造、销售和技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) 拟将经营范围变更为:公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、 养护和服务管理;公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告 传媒、仓储物流(不含危化品)、能源矿产的投资、开发和经营;房屋设备租赁; 对公路沿线其他相关产业投资、开发;现代服务业投资;股权投资、管理与咨询; 智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务;通讯及智能终端设备的研发、制 造、销售和技术咨询;机电工程的技术开发、技术培训;公路交通工程专业承包 通信、监控、收费综合系统工程;智能交通设备的批发(涉及专项规定管理的 商品按照国家有关规定办理)、安装服务(涉及行业资质管理的凭资质开展业务); 信息系统集成服务;软件开发;计算机网络系统集成;通信技术开发、转让; 通信工程、建筑与智能化工程设计与施工;电子工程施工与承包;安防工程设 计与施工;机电安装工程、城市及道路照明工程。 公司变更后的经营范围以市场监督管理局最终核准的经营范围为准。 二、公司章程修改有关情况 1、修改章程第六条: 由“公司注册资本为人民币 1,692,927,321.00 元。”修改为: “公司注册资本为人民币 1,610,115,901.00 元。” 2、修改章程第十四条: 由“经依法登记,公司的经营范围:公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、 建设、收费、养护和服务管理;公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅 游开发、广告传媒、仓储物流(不含危化品)、能源矿产的投资、开发和经营; 房屋设备租赁;对公路沿线其他相关产业投资、开发;现代服务业投资;股权投 资、管理与咨询;智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务;通讯及智能终 端设备的研发、制造、销售和技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门 许可后方可经营)”修改为: “经依法登记,公司的经营范围:公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、 建设、收费、养护和服务管理;公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅 游开发、广告传媒、仓储物流(不含危化品)、能源矿产的投资、开发和经营; 房屋设备租赁;对公路沿线其他相关产业投资、开发;现代服务业投资;股权投 资、管理与咨询;智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务;通讯及智能终 端设备的研发、制造、销售和技术咨询;机电工程的技术开发、技术培训;公路 交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程;智能交通设备的批发(涉 及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)、安装服务(涉及行业资质管理 的凭资质开展业务);信息系统集成服务;软件开发;计算机网络系统集成;通 信技术开发、转让;通信工程、建筑与智能化工程设计与施工;电子工程施工 与承包;安防工程设计与施工;机电安装工程、城市及道路照明工程。” 3、修改章程第十九条: 由“公司于 2004 年 2 月 24 日向社会公众发行人民币普通股 28,000 万股, 公司普通股达到 931,652,495 股;2014 年公司以资本公积金转增 279,495,749 股 , 公 司 普 通 股 达 到 1,211,148,244 股 ; 2015 年 公 司 以 资 本 公 积 金 转 增 242,229,649 股,公司普通股达到 1,453,377,893 股;2017 年公司非公开发行股 份 277,418,030 股购买资产并募集配套资金,公司普通股达到 1,730,795,923 股。2018 年公司回购并注销业绩补偿股份 2,709,103 股,公司普通股减少至 1,728,086,820 股;2019 年公司回购并注销业绩补偿股份 35,159,499 股,公司 普通股减少至 1,692,927,321 股。”修改为: “公司于 2004 年 2 月 24 日向社会公众发行人民币普通股 28,000 万股,公 司普通股达到 931,652,495 股;2014 年公司以资本公积金转增 279,495,749 股, 公司普通股达到 1,211,148,244 股;2015 年公司以资本公积金转增 242,229,649 股,公司普通股达到 1,453,377,893 股;2017 年公司非公开发行股份 277,418,030 股购买资产并募集配套资金,公司普通股达到 1,730,795,923 股。2018 年公司 回购并注销业绩补偿股份 2,709,103 股,公司普通股减少至 1,728,086,820 股; 2019 年公司回购并注销业绩补偿股份 35,159,499 股,公司普通股减少至 1,692,927,321 股;2020 年公司回购并注销业绩补偿股份 82,811,420 股,公司 普通股减少至 1,610,115,901 股。” 4、修改章程第二十条: 由“公司股份总数为 1,692,927,321 股,均为普通股。” 修改为: “公司股份总数为 1,610,115,901 股,均为普通股。” 三、风险提示 公司本次经营范围变更及《公司章程》修改尚需获得公司股东大会批准和取 得市场监督管理部门的核准,上述事项能否实施尚存在不确定性,敬请投资者注 意风险。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2020 年 10 月 30 日