证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-063
公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为抢抓建设交通强国机遇，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公
司”）已新设“智能交通事业部”，向高速公路机电系统集成实施、高速公路机电
系统运维以及其他衍生智能交通相关业务拓展。为更好地反映公司主营业务全貌，
公司拟增加经营范围。此外，公司于 2020 年 7 月 21 日召开 2019 年年度股东大
会，审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2019 年度应补偿股份
及要求现金返还的议案》，公司经理层依据授权已于 2020 年 9 月 17 日完成股份
回购及注销事宜，注销股份 82,811,420 股，公司总股本由 1,692,927,321 股减
少至 1,610,115,901 股。现根据实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修改：
一、公司经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，拟变更经营范围。
公司原经营范围为：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、
养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告
传媒、仓储物流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；
对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；
智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制
造、销售和技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
拟将经营范围变更为：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、收费、
养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅游开发、广告
传媒、仓储物流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；房屋设备租赁；
对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投资、管理与咨询；
智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终端设备的研发、制
造、销售和技术咨询；机电工程的技术开发、技术培训；公路交通工程专业承包
通信、监控、收费综合系统工程；智能交通设备的批发（涉及专项规定管理的
商品按照国家有关规定办理）、安装服务（涉及行业资质管理的凭资质开展业务）；
信息系统集成服务；软件开发；计算机网络系统集成；通信技术开发、转让；
通信工程、建筑与智能化工程设计与施工；电子工程施工与承包；安防工程设
计与施工；机电安装工程、城市及道路照明工程。
公司变更后的经营范围以市场监督管理局最终核准的经营范围为准。
二、公司章程修改有关情况
1、修改章程第六条：
由“公司注册资本为人民币 1,692,927,321.00 元。”修改为：
“公司注册资本为人民币 1,610,115,901.00 元。”
2、修改章程第十四条：
由“经依法登记，公司的经营范围：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、
建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅
游开发、广告传媒、仓储物流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；
房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投
资、管理与咨询；智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终
端设备的研发、制造、销售和技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）”修改为：
“经依法登记，公司的经营范围：公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、
建设、收费、养护和服务管理；公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、车辆维修、旅
游开发、广告传媒、仓储物流（不含危化品）、能源矿产的投资、开发和经营；
房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；现代服务业投资；股权投
资、管理与咨询；智能交通系统的技术研发、建设、运营和服务；通讯及智能终
端设备的研发、制造、销售和技术咨询；机电工程的技术开发、技术培训；公路
交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程；智能交通设备的批发（涉
及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、安装服务（涉及行业资质管理
的凭资质开展业务）；信息系统集成服务；软件开发；计算机网络系统集成；通
信技术开发、转让；通信工程、建筑与智能化工程设计与施工；电子工程施工
与承包；安防工程设计与施工；机电安装工程、城市及道路照明工程。”
3、修改章程第十九条：
由“公司于 2004 年 2 月 24 日向社会公众发行人民币普通股 28,000 万股，
公司普通股达到 931,652,495 股；2014 年公司以资本公积金转增 279,495,749
股 ， 公 司 普 通 股 达 到 1,211,148,244 股 ； 2015 年 公 司 以 资 本 公 积 金 转 增
242,229,649 股，公司普通股达到 1,453,377,893 股；2017 年公司非公开发行股
份 277,418,030 股购买资产并募集配套资金，公司普通股达到 1,730,795,923
股。2018 年公司回购并注销业绩补偿股份 2,709,103 股，公司普通股减少至
1,728,086,820 股；2019 年公司回购并注销业绩补偿股份 35,159,499 股，公司
普通股减少至 1,692,927,321 股。”修改为：
“公司于 2004 年 2 月 24 日向社会公众发行人民币普通股 28,000 万股，公
司普通股达到 931,652,495 股；2014 年公司以资本公积金转增 279,495,749 股，
公司普通股达到 1,211,148,244 股；2015 年公司以资本公积金转增 242,229,649
股，公司普通股达到 1,453,377,893 股；2017 年公司非公开发行股份 277,418,030
股购买资产并募集配套资金，公司普通股达到 1,730,795,923 股。2018 年公司
回购并注销业绩补偿股份 2,709,103 股，公司普通股减少至 1,728,086,820 股；
2019 年公司回购并注销业绩补偿股份 35,159,499 股，公司普通股减少至
1,692,927,321 股；2020 年公司回购并注销业绩补偿股份 82,811,420 股，公司
普通股减少至 1,610,115,901 股。”
4、修改章程第二十条：
由“公司股份总数为 1,692,927,321 股，均为普通股。” 修改为：
“公司股份总数为 1,610,115,901 股，均为普通股。”
三、风险提示
公司本次经营范围变更及《公司章程》修改尚需获得公司股东大会批准和取
得市场监督管理部门的核准，上述事项能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注
意风险。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
