证券简称: 楚天高速           证券代码:600035          公告编号:2020-068
公司债简称：19 楚天 01       公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01       公司债代码：163303


              湖北楚天智能交通股份有限公司
            第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议（临时会议）于 2020 年 12 月 1 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本
次会议的通知及会议资料于 2020 年 11 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达全
体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议
并通过以下决议：

   审议通过了《关于组建联合体参与湖北省交通投资集团有限公司视频联网监
测系统建设工程暨关联交易的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关
联董事周安军先生回避表决）

   公司与中交第二公路勘察设计研究院有限公司、武汉中交交通工程有限责任
公司组成联合体中标湖北省交通投资集团有限公司视频联网监测系统建设工程
设计采购施工总承包项目。经审议，董事会同意公司与中交第二公路勘察设计研
究院有限公司、武汉中交交通工程有限责任公司共同与湖北省交通投资集团有限
公司取消省界收费站项目部签订合同，由公司提供该项目设备采购及供应服务，
并授权公司经理层负责办理本次关联交易相关的合同签署、款项收付等具体事宜。
   详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于联合体中标湖北交投视频联网监测系统建设工程设计采购施工总承包暨关联
交易的公告》（2020-070）


   特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
          2020 年 12 月 2 日