证券简称: 楚天高速            证券代码:600035           公告编号:2020-074
公司债简称：19 楚天 01       公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01       公司债代码：163303


               湖北楚天智能交通股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议（临时会议）于 2020 年 12 月 28 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于 2020 年 12 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达
全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审
议并通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2016 年员工持股计划延期的议案》。（同意 4
票，反对 0 票，弃权 0 票；监事程勇先生为员工持股计划持有人，回避对该议
案的表决）

    公司 2016 年员工持股计划存续期即将届满，因其所持有的股份无法在存续
期届满前全部变现，公司 2016 年员工持股计划持有人大会已审议通过延期事宜。
经审议，公司监事会同意公司 2016 年员工持股计划存续期延长一年，存续期至
2022 年 2 月 22 日。
    详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于 2016 年员工持股计划延期的公告》（2020-076）。

    二、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供
共同担保的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    经审议，监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法
律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不
会损害中小股东利益。
   详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保暨关联交易的
公告》（2020-077）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。



   特此公告。




                                  湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                                            2020 年 12 月 29 日