证券简称: 楚天高速           证券代码:600035            公告编号:2022-028
公司债简称：20 楚天 01       公司债代码：163303



               湖北楚天智能交通股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
次会议（定期会议）于 2022 年 8 月 29 日（星期一）上午 9 时 30 分在公司 24 楼
会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 年 8
月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。
本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次
会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过
以下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2022 年半年度风险
评估的报告》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰
先生回避表决）

    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司关于湖北交投集团财务有限公司 2022 年半年度风险评估的报告》。


    特此公告。


                                     湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 30 日