证券简称: 楚天高速           证券代码:600035           公告编号:2023-016
公司债简称：20 楚天 01       公司债代码：163303



               湖北楚天智能交通股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次
会议（定期会议）于 2023 年 4 月 27 日（星期四）上午 11 时在公司 24 楼会议室
召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 4 月 17 日以书面或电子邮件的方式
送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先生
召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过
以下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）

    经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。（同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）

    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2022 年度内部控制评价报告》。

    三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    经审核，监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和未
来资金需求，严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相
应决策程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该方案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022
年度利润分配方案公告》（2023-017）。

    五、审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要。（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）

    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2022 年年度报告》的认
真审核，监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
公司 2022 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。同意将该报告提交
公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。（同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-018）。

    七、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）

    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2023 年第一季度报告》
的认真审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经
营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；公司 2023 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

    八、审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》。（同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    经审核，监事会认为：本次开展基础设施公募 REITs 申报发行工作符合公司
发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害中小股东
利益的情形。同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》（2023-019）。

    九、审议通过了《关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的议案》。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    经审核，监事会认为：本次参与法拍并视具体情况对豫南公司进行增资和提
供财务资助符合公司发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，
不存在损害中小股东利益的情形。
    详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的公告》（2023-020）。


    特此公告。




                                      湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 28 日