证券代码：600039                证券简称：四川路桥              公告编号：2019-009



                 四川路桥建设集团股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会于 2019 年 1 月 31 日（星期四）以通讯方式召开，会议
通知于 2019 年 1 月 29 日以电话的方式发出。
     （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。
     （四）本次董事会由董事长孙云主持。
     二、董事会审议情况
   （一）审议通过了《取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的
议案》
     公司第七届董事会第三次会议审议通过了《路桥集团为川南城际铁路有限责
任公司提供担保的议案》，同意路桥集团拟以其持有的川南公司 1.99%股权向银
团提供股权质押，并按股权比例提供 35,746.54 万元担保。（具体内容详见公司于
2019 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2019-007 的《关于全资子
公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的关联担保公告》）
     现因川南城际铁路有限责任公司暂时尚未确定为路桥集团提供反担保，基于
审慎原则，为维护全体股东权益，会议同意取消路桥集团为川南城际铁路有限责
任公司提供担保的事项，并不再将该事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会
审议，待反担保事宜确定落实后另行决策。
     该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
     公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和
独立意见，表示同意。
     表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
     三、上网公告附件
     1、四川路桥第七届董事会第四次会议独立董事事前认可意见；


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     2、四川路桥第七届董事会第四次会议独立董事意见；
     3、中信证券关于四川路桥取消关联担保的核查意见。
     特此公告。


                                   四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 1 日




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