证券代码：600039       证券简称：四川路桥     公告编号：2019-010


               四川路桥建设集团股份有限公司
  关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 2 月 18 日

3、 股东大会股权登记日：

    股份类别            股票代码            股票简称        股权登记日
       Ａ股              600039             四川路桥         2019/2/12


二、     取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

  序号                                 议案名称
    4              路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案


2、 取消议案原因

    因川南城际铁路有限责任公司暂时尚未确定为路桥集团提供反担保，基于审

慎原则，为维护全体股东权益，公司于 2019 年 1 月 31 日召开第七届董事会第四

次会议审议通过了《取消路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议

案》，并不再将该事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，待反担保事宜

确定落实后另行决策。

    本次取消议案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和公司《章程》
有关规定。

三、    除了上述取消议案外，于 2019 年 1 月 26 日公告的原股东大会通知事项

   不变。

四、    取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 2 月 18 日 14 点 30 分

   召开地点：公司十楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 18 日

                       至 2019 年 2 月 18 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1     路桥集团向铁投集团转让视高公司 57.14%股权的议案          √
  2     路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）          √
        T1 线项目的议案
  3     注册发行中期票据的议案                                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    公司将在股东大会召开前 5 个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大

会会议资料。上述议案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次
会议审议通过，详见公司于 2019 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站发布的编号

为 2019-002 的《四川路桥第七届董事会第三次会议决议公告》和编号为

2019-003 的《四川路桥第七届监事会第三次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

    应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。



                                      四川路桥建设集团股份有限公司董事会

                                                          2019 年 2 月 1 日




附件 1：授权委托书
  附件 1：授权委托书

                               授权委托书

  四川路桥建设集团股份有限公司：

          兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月

  18 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：


序号                       非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

 1       路桥集团向铁投集团转让视高公司 57.14%股权的议案

 2       路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）
         T1 线项目的议案

 3       注册发行中期票据的议案



  委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


  委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                            委托日期：         年     月   日




  备注：


  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
  决。