第七届董事会第十二次会议                       四川路桥建设集团股份有限公司



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       第七届董事会第十二次会议的独立董事意见

      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国有控股上市公司（境

内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）》（以下

简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制

度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《上市公司股权

激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及其他规范性文件以及

《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，我们作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，就公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《四

川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次激励

对象名单》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

      1、公司 2019 年限制性股票激励计划所确定的首次激励对象具备

《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公

司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象均为公司董事、高级管

理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、

监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配

偶、父母、子女）。

      激励对象名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，不

存在《管理办法》第八条规定的不得作为激励对象的各项情形，符合

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公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，

该等人员作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格

合法、有效。

      2、公司董事会审议 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的

表决程序符合《公司法》《管理办法》《公司章程》的有关规定，作为

激励对象的董事对相关议案进行了回避表决。

      综上所述，我们同意公司 2019 年限制性股票激励计划首次激励

对象名单，公司应通过公司网站或其他途径公示激励对象的具体名单,

公示期不少于 10 天。
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