证券代码：600039                证券简称：四川路桥              公告编号：2019-080



             四川路桥建设集团股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会于 2019 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2019
年 11 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出。
     （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。
     二、董事会审议情况
     （一）审议通过了《<四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划首次激励对象名单>的议案》
     与会董事认为，本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控
股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律法规所规定的激励对象条
件，符合《四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川路桥建设
集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次激励对象名单》。
     董事甘洪、熊国斌、杨如刚、胡元华、刘德永为本次激励计划的激励对象，
对本议案进行了回避表决。
     公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示
同意。
     表决结果：六票赞成，零票反对，零票弃权。
     （二）审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
     根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2019 年 12 月 27 日(星期五)以现
场结合网络的方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。
     具体详见公司公告编号为 2019-082 的《四川路桥关于召开 2019 年第四次临
时股东大会的通知》。

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     表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
     三、上网公告附件
     1、四川路桥第七届董事会第十二次会议独立董事意见。
     特此公告。
                                    四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                                     2019 年 11 月 28 日




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