证券代码：600039                证券简称：四川路桥              公告编号：2020-019



             四川路桥建设集团股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会于 2020 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2020
年 3 月 13 日以电话的方式发出。
     （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。
     二、董事会审议情况
     （一）审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司董事会关于四川省铁
路产业投资集团有限责任公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
     会议审议通过了《四川路桥建设集团股份有限公司董事会关于四川省铁路产
业投资集团有限责任公司要约收购事宜致全体股东的报告书》（以下简称“《报告
书》”）。与会董事认为《报告书》中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，《报告书》中向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观
审慎做出的。《报告书》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示
同意。独立财务顾问天风证券股份有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾
问报告》。
     该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
     表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
     （二）审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
     公司向限制性股票激励计划首次激励对象授予 9,480 万股股票的事项已在中
国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记，公司的注册资本和股本总额均由此
增加，同时根据《公司法》相关规定并结合实际情况需要，拟对公司《章程》的
第六条、第十八条、第十九条、第二十五条、第一百二十四条进行相应修改。
     具体详见公司公告编号为 2020-021 的《四川路桥关于修改公司<章程>部分
条款的公告》。

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     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
     （三）审议通过了《关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效
期的议案》
     会议审议通过了《延长公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议
案》。鉴于涉及本次发行的股东大会决议有效期即将届满，为继续推进本次发行
的相关工作，公司拟延长本次发行的股东大会决议有效期，具体为：自 2020 年
6 月 29 日起延长 12 个月，至 2021 年 6 月 29 日止；同时，股东大会授权董事会
全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的期限，与前述股东大会
决议的有效期一并延长。
     除上述延长决议的有效期、股东大会对董事会授权的期限外，公司本次公开
发行 A 股可转换公司债券的其他内容不变，仍按公司 2018 年第一次临时股东大
会决议的内容执行。
     具体详见公司公告编号为 2020-022 的《四川路桥关于延长公司公开发行 A
股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的公告》。
     公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示
同意。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
     （四）审议通过了《关于修订会计政策的议案》
     2017 年 5 月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉
的通知》，通知要求非境外上市的境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行上述修
订准则。根据修订准则规定要求并结合公司实际情况，公司需要修订与收入相关
的会计政策。
     具体详见公司公告编号为 2020-023 的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。
     公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示
同意。
     表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
     （五）审议通过了《关于受让藏格公司所持有的新锂想公司股权的议案》
     2018 年 6 月，我公司与四川绿然科技集团有限责任公司（以下简称“绿然

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集团”）、四川科能锂电有限公司（以下简称“科能锂电”）、西藏藏格创业投资有
限公司（以下简称“藏格公司”）共同出资成立了四川新锂想能源科技有限责任
公司（以下简称“新锂想公司”），其分别占比为 55%、20%、15%、10%。藏格
公司因自身资金问题，已无法履行股东出资义务，未到位注册资本金，拟将持有
的新锂想公司 10%全部股权转让于我公司。为保障新锂想公司运营的稳定、继续
推动项目的开展，公司拟受让该部分股权。因藏格公司未实际出资，公司直接承
接藏格公司的出资义务，无需支付股权转让款。公司受让后，将持有新锂想公司
65%股权。
     具体详见公司公告编号为 2020-024 的《四川路桥关于受让藏格公司所持有
的新锂想公司股权的公告》。
     表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
     （六）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
     根据公司《章程》及有关规定，公司拟于 2020 年 4 月 9 日(星期四)以现场
结合网络的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
     具体详见公司公告编号为 2020-020 的《四川路桥关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的通知》。
     表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
     三、上网公告附件
     四川路桥第七届董事会第十五次会议独立董事意见。
     特此公告。
                                     四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 19 日




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