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公司公告

四川路桥:四川路桥第七届董事会第三十九次会议决议的公告2021-09-25  

                        证券代码:600039                证券简称:四川路桥              公告编号:2021-096



              四川路桥建设集团股份有限公司
          第七届董事会第三十九次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
     (二)本次董事会于 2021 年 9 月 24 日(星期五)在公司附四楼大会议室以
现场方式召开,会议通知于 2021 年 9 月 22 日以书面、电话的方式发出。
     (三)本次董事会应出席人数 11 人,实际出席人数 11 人。其中委托出席 1
人,董事李琳因其他公务未能亲自出席本次会议,委托董事严志明代为行使表决
权。
     (四)会议由董事长熊国斌主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
       二、董事会审议情况
       (一)审议通过了《关于子公司参与绵阳科技城新区直管区片区开发项目
(一期)投标的议案》
     同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“路桥集
团”)作为联合体牵头人,与路桥集团下属子公司四川川交路桥有限责任公司、
四川路航建设工程有限责任公司,以及华东勘测设计研究院有限公司组成联合体
共同参与投标绵阳科技城新区直管区片区开发项目(一期)。该项目匡算总投资
约为 150 亿元,资本金比例为总投资的 20%,约 30 亿元。路桥集团包括下属子
公司拟占项目公司股比 85%,需出资资本金约 25.5 亿元。
     鉴于项目建设过程中复杂因素,董事会同意路桥集团及其下属子公司在项目
投资建设过程中,如因项目总投资变化等原因需要增加或者减少投入项目资本金
金额时,依据公司《章程》的规定,变动金额无需公司董事会审议的,可自行决
定相关事项,变动金额已经达到公司董事会审议标准的,则按公司《章程》的规
定另行决策。
     具体内容详见公司公告编号为 2021-098 的《四川路桥关于子公司参与绵阳
科技城新区直管区片区开发项目(一期)投标的对外投资公告》。
     表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
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证券代码:600039             证券简称:四川路桥           公告编号:2021-096


     (二)审议通过了《关于放弃控股并参股投资 G4218 线康定至新都桥段高
速公路及 S434 线雅加埂隧道新建工程 PPP 项目的议案》
     公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)
下属子公司四川川交路桥有限责任公司(以下简称“川交公司”)拟与四川藏区
高速公路有限责任公司(以下简称“藏高公司”)、中铁城市发展投资集团有限公
司(以下简称“中铁城投”)组建联合体参与投资 G4218 线康定至新都桥段高速
公路及 S434 线雅加埂隧道新建工程 PPP 项目(以下简称“康新高速”)。康新高
速采用 PPP 模式,项目总投资为 186.97 亿元,其中项目资本金约为 37.4 亿元,
占总投资的 20%。川交公司、藏高公司、中铁城投分别持股 1%、50%、49%,川交
公司、藏高公司、中铁城投需要出资本金分别为 0.374 亿元、18.7 亿元、18.326
亿元。该项目投资额较大,对资本金需求较高,公司决定根据自身资金情况,放
弃该项目控股权。由于该项目能赚取施工利润,且项目具有一定投资价值,以参
股方式投资。
     鉴于项目建设过程中复杂因素,董事会同意路桥集团及其下属子公司在项目
投资建设过程中,如因项目总投资变化等原因需要增加或者减少投入项目资本金
金额时,依据公司《章程》的规定,变动金额无需公司董事会审议的,可自行决
定相关事项,变动金额已经达到公司董事会审议标准的,则按公司《章程》的规
定另行决策。
     具体内容详见公司公告编号为 2021-099 的《四川路桥关于参股投资 G4218
线康定至新都桥段高速公路及 S434 线雅加埂隧道新建工程 PPP 项目的关联交易
公告》。
     该事项涉及关联交易,关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。
     公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意
见和独立意见,表示同意。
     表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。
     三、上网公告附件
     1.四川路桥第七届董事会第三十九次会议独立董事事前认可意见。
     2.四川路桥第七届董事会第三十九次会议独立董事意见。
     特此公告。



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证券代码:600039   证券简称:四川路桥            公告编号:2021-096


                           四川路桥建设集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 9 月 24 日




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