四川路桥：四川路桥第七届董事会第三十九次会议决议的公告2021-09-25
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-096
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2021 年 9 月 24 日（星期五）在公司附四楼大会议室以
现场方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 22 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1
人，董事李琳因其他公务未能亲自出席本次会议，委托董事严志明代为行使表决
权。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于子公司参与绵阳科技城新区直管区片区开发项目
（一期）投标的议案》
同意公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集
团”）作为联合体牵头人，与路桥集团下属子公司四川川交路桥有限责任公司、
四川路航建设工程有限责任公司，以及华东勘测设计研究院有限公司组成联合体
共同参与投标绵阳科技城新区直管区片区开发项目（一期）。该项目匡算总投资
约为 150 亿元，资本金比例为总投资的 20%，约 30 亿元。路桥集团包括下属子
公司拟占项目公司股比 85%，需出资资本金约 25.5 亿元。
鉴于项目建设过程中复杂因素，董事会同意路桥集团及其下属子公司在项目
投资建设过程中，如因项目总投资变化等原因需要增加或者减少投入项目资本金
金额时，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，可自行决
定相关事项，变动金额已经达到公司董事会审议标准的，则按公司《章程》的规
定另行决策。
具体内容详见公司公告编号为 2021-098 的《四川路桥关于子公司参与绵阳
科技城新区直管区片区开发项目（一期）投标的对外投资公告》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
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（二）审议通过了《关于放弃控股并参股投资 G4218 线康定至新都桥段高
速公路及 S434 线雅加埂隧道新建工程 PPP 项目的议案》
公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）
下属子公司四川川交路桥有限责任公司（以下简称“川交公司”）拟与四川藏区
高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）、中铁城市发展投资集团有限公
司（以下简称“中铁城投”）组建联合体参与投资 G4218 线康定至新都桥段高速
公路及 S434 线雅加埂隧道新建工程 PPP 项目（以下简称“康新高速”）。康新高
速采用 PPP 模式，项目总投资为 186.97 亿元，其中项目资本金约为 37.4 亿元，
占总投资的 20%。川交公司、藏高公司、中铁城投分别持股 1%、50%、49%，川交
公司、藏高公司、中铁城投需要出资本金分别为 0.374 亿元、18.7 亿元、18.326
亿元。该项目投资额较大，对资本金需求较高，公司决定根据自身资金情况，放
弃该项目控股权。由于该项目能赚取施工利润,且项目具有一定投资价值，以参
股方式投资。
鉴于项目建设过程中复杂因素，董事会同意路桥集团及其下属子公司在项目
投资建设过程中，如因项目总投资变化等原因需要增加或者减少投入项目资本金
金额时，依据公司《章程》的规定，变动金额无需公司董事会审议的，可自行决
定相关事项，变动金额已经达到公司董事会审议标准的，则按公司《章程》的规
定另行决策。
具体内容详见公司公告编号为 2021-099 的《四川路桥关于参股投资 G4218
线康定至新都桥段高速公路及 S434 线雅加埂隧道新建工程 PPP 项目的关联交易
公告》。
该事项涉及关联交易，关联董事杨如刚、严志明、李琳回避了本议案的表决。
公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意
见和独立意见，表示同意。
表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
1.四川路桥第七届董事会第三十九次会议独立董事事前认可意见。
2.四川路桥第七届董事会第三十九次会议独立董事意见。
特此公告。
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四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
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