证券代码：600051             股票简称：宁波联合           编号：临2021-018



              宁波联合集团股份有限公司
      第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议通知于
2021 年 5 月 18 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 5 月 21 日以
通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合
《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：
    一、审议并表决通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有
限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托
加工合同>的议案》。因煤炭价格上涨，同意子公司宁波经济技术开发区热电有
限责任公司水煤浆分公司将 2020 年 7 月与浙江逸盛石化有限公司签订的《委
托加工合同》年交易金额追加 2,400 万元人民币，至 11,000 万元人民币。并于
2021 年 6 月底合同到期后再续签三年，根据业务发展情况，同意续签合同的水
煤浆供货金额每年不超过 25,000 万元人民币。
    董事长李水荣作为本次交易的关联董事回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度
并续签交易合同的公告》（临 2021-020）。
    独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易追加额度及续签交易
合同情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发
表了独立意见。公司《独立董事关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电
有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委
托加工合同>的事前认可函》和《独立董事关于追加全资子公司宁波经济技术开

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发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度
及续签<委托加工合同>的独立意见》详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    二、审议并表决通过了公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。决定于 2021 年 6 月 8 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以上
日常关联交易事项。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（临 2021-021）。


    特此公告。




                                                   宁波联合集团股份有限公司董事会
                                                           二〇二一年五月二十一日




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