宁波联合集团股份有限公司



2021年第一次临时股东大会会议资料




          二〇二一年六月
                                      宁波联合 2021 年第一次临时股东大会会议资料




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序号                       文件名称                                   页码

       关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公
 1     司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度              P1
       及续签《委托加工合同》的议案
                                        宁波联合 2021 年第一次临时股东大会会议资料




                宁波联合集团股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：
    现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日 14 点 30 分
    网络投票时间：2021 年 6 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
    宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
三、会议的表决方式：
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议事项

  序号                       议案名称                                   页码

         关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公
   1     司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度              P1
         及续签《委托加工合同》的议案


（三）参会股东发言及提问
（四）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果，休会
（六）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议
（七）大会见证律师宣读法律意见书
（八）会议结束
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议案一

关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责
    任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务
日常关联交易额度及续签《委托加工合同》的议案

    经公司第九届董事会第四次会议审议通过并经公司 2019 年年度
股东大会审议批准，因业务发展需要，同意宁波经济技术开发区热电
有限责任公司水煤浆制造分公司（以下简称“热电公司”）与浙江逸盛
石化有限公司（以下简称“逸盛石化”） 签订的《委托加工合同》于
2020 年 6 月合同到期后再续签一年，续签合同水煤浆供货金额在公司
第八届董事会第十二次会议审议通过的额度基础上追加 2,100 万元人
民币，至 8,600 万元人民币。
    由于本合同期内煤炭价格上涨幅度较大，至 2021 年 4 月末的煤价
已较 2020 年 7 月上涨约 280 元/吨，预计到 2021 年 6 月 30 日本合同
执行期结束，实际执行金额将超过 8,600 万元。因此特请股东大会批
准热电公司将 2020 年 7 月与逸盛石化签订的《委托加工合同》年交
易金额追加 2,400 万元人民币，至 11,000 万元人民币。
    同时根据业务发展情况，特请股东大会批准热电公司与逸盛石化
签订的《委托加工合同》于 2021 年 6 月合同到期后，再续签三年，续
签合同水煤浆供货金额每年不超过 25,000 万元人民币。
    以上议案，请各位股东和股东代表审议。




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