证券代码：600051              股票简称：宁波联合           编号：2022-002



              宁波联合集团股份有限公司
      第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议通知于
2022 年 1 月 25 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以
通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
    一、审议并表决通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设
立合营项目公司的议案》。同意子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称
“温州和晟公司”）与新华园房产集团有限公司共同设立温州和欣置地有限公司
（暂定名），新设公司注册资本 2 亿元人民币，温州和晟公司以货币资金出资 1
亿元人民币，持股比例为 50%；一致同意《关于灵溪镇江南新区 B-24 地块项目
之合作开发框架协议》（以下简称“《合作协议》”），并授权经营班子签署《合作
协议》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对外投资设立合营项目公司的公告》
（2022-004）。
    二、审议并表决通过了公司《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对拟
设立的合营项目公司提供财务资助的议案》。同意温州和晟公司对拟设立的合营
项目公司提供财务资助额度不超过 11,230 万元，上述财务资助借款年利率
8.5%，期限自 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司对拟设立的合营项目公司提供财务
资助的公告》（2022-005）。
    独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述两个议案进行了认真了解和核查，
并发表了独立意见。《宁波联合集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会
2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                      宁波联合集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十八日




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