宁波联合集团股份有限公司


2022年第一次临时股东大会会议资料




          二〇二二年三月
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序号                        文件名称                                页码

       关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供 2022 年度
 1                                                                    P1
       担保额度的议案

       关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对合营公司之温州
 2                                                                  P2-3
       和欣置地有限公司追加提供财务资助的议案

       关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公
 3     司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度             P4
       的议案
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                 宁波联合集团股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日 14 点 30 分
    网络投票时间：2022 年 3 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
    宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
三、会议的表决方式：
    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议事项

   序号                        议案名称                                页码

          关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供 2022 年度
    1                                                                    P1
          担保额度的议案

          关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对合营公司之温州
    2                                                                  P2-3
          和欣置地有限公司追加提供财务资助的议案

          关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公
    3     司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度             P4
          的议案


（三）参会股东发言及提问
（四）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决
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（五）宣布现场投票表决结果，休会
（六）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议
（七）大会见证律师宣读法律意见书
（八）会议结束
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议案一

       关于对合营公司之温州和欣置地有限公司
           提供 2022 年度担保额度的议案

    本年度公司对合营公司之温州和欣置地有限公司提供的担保额度
拟核定为 26,000 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证担
保，并自 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至 2022 年年度股东
大会召开之日止签署有效。具体如下：
                                          单位：万元 币种：人民币
         被担保单位名称                       担保额度
温州和欣置地有限公司                               26,000
             合   计                               26,000


    以上议案，请各位股东和股东代表审议。




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议案二

关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对合营公司之
  温州和欣置地有限公司追加提供财务资助的议案

    公司持股 51%的子公司温州银联投资置业有限公司的全资子公司
温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）与新华园房
产集团有限公司（以下简称“新华园房产”）于 2022 年 1 月 30 日在苍
南县域内共同出资成立了温州和欣置地有限公司（以下简称“温州和欣
公司”）。
    公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于子公
司温州和晟文旅投资有限公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助
的议案》。同意温州和晟公司拟按其出资比例向合营公司温州和欣公司
提供财务资助额度不超过 11,230 万元。
    截至 2022 年 3 月 4 日，温州和晟公司已向苍南县自然资源和规划
局缴纳土地款 17,730 万元，其中 1 亿元作为温州和晟公司对温州和欣
公司的实缴注册资本，剩余部分为其向温州和欣公司提供的财务资助。
    根据温州和欣公司的开发计划， 其尚需向温州和晟公司申请
23,770 万元的财务资助借款额度。上述财务资助借款用途为工程建设
资金、土地款、其他不可预见费用等。
    综上，为支持温州和欣公司的房地产业务发展，满足其房地产项目
开发的资金需求，温州和晟公司拟将 2022 年向温州和欣公司提供财务
资助的额度由不超过人民币 11,230 万元，追加至不超过人民币 35,000
万元。上述财务资助借款年利率 8.5%，期限自 2022 年提供借款之月起
至 2024 年 12 月。温州和欣公司的另一方股东新华园房产亦按同等条
件、同等金额提供财务资助。温州和晟公司在提供资助的同时，已向温

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州和欣公司委派董事、监事和经营管理人员，能够较好地掌握温州和欣
公司的经营状况，并积极跟踪关注其日常生产经营和项目建设进展，控
制资金风险，确保公司资金安全。本次财务资助事项经公司股东大会批
准后授权公司经营层实施。
    以上议案，请各位股东和股东代表审议。




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议案三

      关于追加全资子公司宁波经济技术开发区
      热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司
        水煤浆业务日常关联交易额度的议案

    公司于2021年6月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过
了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙
江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工
合同>的议案》，根据业务发展情况，同意全资子公司宁波经济技术开
发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）与浙江
逸盛石化有限公司（以下简称“逸盛石化”）水煤浆关联交易合同自2021
年7月起续签三年，续签合同水煤浆供货金额每年不超过25,000万元人
民币。
    2021年以来，水煤浆加工所需的原材料煤炭价格持续走高，且目前
仍保持在相对高位，2022年1月份的煤炭价格相比2021年4月份上涨了
约45%。预计每年不超过25,000万元人民币的关联交易额度已不能满足
实际需求。因此，在保持水煤浆关联交易合同其它条款不变的情况下，
提请将2021年7月至2024年6月期间热电公司对逸盛石化的水煤浆关联
交易供货金额追加至每年不超过40,000万元。

    因本公司董事长李水荣先生担任逸盛石化的董事，上述交易构成

关联交易。

    以上议案，请各位股东和股东代表审议。




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