宁波联合集团股份有限公司


2022年第二次临时股东大会会议资料




          二〇二二年七月
                                       宁波联合 2022 年第二次临时股东大会会议资料




                          目       录


序号                        文件名称                                   页码

       关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司提供
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       2022 年度担保额度暨关联交易的议案
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                  宁波联合集团股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：
       现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 14 点 30 分
       网络投票时间：2022 年 7 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
       宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号
三、会议的表决方式：
       本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议事项
 序号                          文件名称                                   页码
          关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司提供
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          2022 年度担保额度暨关联交易的议案

（三）参会股东发言及提问
（四）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果，休会
（六）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议
（七）大会见证律师宣读法律意见书
（八）会议结束
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议案一

关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司
    提供 2022 年度担保额度暨关联交易的议案

    经董事会批准，公司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限
责任公司（以下简称“热电公司”）报名参与了宁波金通融资租赁有
限公司（以下简称“金通租赁”）通过宁波产权交易中心公开挂牌征
集意向投资方的增资项目，并以 806.80 万美元的价格竞得金通租赁的
注册资本金 800 万美元的受让资格，占其增资后 10%的股权。6 月 14
日，金通租赁完成了本次增资后的工商变更登记手续。
    根据参资公司金通租赁的业务发展需要，本年度热电公司拟为金
通租赁的对外融资按出资比例 10%提供担保，提供的担保额度拟核定为
29,410 万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证担保，并自
公司 2022 年第二次临时股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止签署有效。具体如下：

                                       单位：万元 币种：人民币
           被担保单位名称                       担保额度
     宁波金通融资租赁有限公司                     29,410
               合   计                            29,410

    因本公司总裁助理王彦梁先生同时担任金通租赁的董事，致金通
租赁为本公司的关联法人，全资子公司热电公司对金通租赁提供 2022
年度担保额度构成关联交易。
    以上议案，请各位股东和股东代表审议。




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