证券代码：600051               股票简称：宁波联合             编号：2022-051



                  宁 波 联合集团股份有限公司
               第 十 届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


     宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月
11 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯表决方式
召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：
     一、审议并表决通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议并表决通过了《关于追加公司对子公司 2022 年度担保额 度的议
案》。
     根据子公司生产经营的需要，公司对子公司温州和晟文旅投资有限 公司提
供的担保额度拟由 12,750 万元追加至 20,000 万元人民币。追加后担保的具体
情况如下：
     公司对子公司提供的担保
                                             单位：万元 币种：人民币

              被担保单位名称                担保额度        担保方式
         温州和晟文旅投资有限公司            20,000
                                                          连带责任保证
                   合计                      20,000

     追加后，本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为 100,000 万元人民
币，并自公司 2022 年第三次临时股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止签署有效。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案需提交股东大会审议。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 上 的 公 司 《 关 于 追 加为 子 公司 提 供担 保 额度 的公告》
（2022-052）。

    三、审议并表决通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大 会的议
案》。决定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议以
上第二项议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
（2022-053）。


    特此公告。


                                                  宁波联合集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年十月二十四日




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