意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

宁波联合:宁波联合第十届董事会第三次会议决议公告2022-10-25  

                        证券代码:600051               股票简称:宁波联合             编号:2022-051



                  宁 波 联合集团股份有限公司
               第 十 届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


     宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月
11 日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯表决方式
召开。公司现有董事 7 名,参加会议董事 7 名,会议召开符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。会议决议内容如下:
     一、审议并表决通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、审议并表决通过了《关于追加公司对子公司 2022 年度担保额 度的议
案》。
     根据子公司生产经营的需要,公司对子公司温州和晟文旅投资有限 公司提
供的担保额度拟由 12,750 万元追加至 20,000 万元人民币。追加后担保的具体
情况如下:
     公司对子公司提供的担保
                                             单位:万元 币种:人民币

              被担保单位名称                担保额度        担保方式
         温州和晟文旅投资有限公司            20,000
                                                          连带责任保证
                   合计                      20,000

     追加后,本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为 100,000 万元人民
币,并自公司 2022 年第三次临时股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止签署有效。
     表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                                      1
    本议案需提交股东大会审议。
    详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
( www.sse.com.cn ) 上 的 公 司 《 关 于 追 加为 子 公司 提 供担 保 额度 的公告》
(2022-052)。

    三、审议并表决通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大 会的议
案》。决定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,审议以
上第二项议案。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
(2022-053)。


    特此公告。


                                                  宁波联合集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年十月二十四日




                                            2