证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2009-34

    浙江广厦股份有限公司

    关于召开2009 年第七次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经公司六届八次董事会决议，决定召开2009 年第七次临时股东大会，现将

    有关事项通知如下：

    一、本次股东大会的召开时间：

    现场会议时间：2009年10月15日上午10时30分；

    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

    2009年10月15日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。

    二、股权登记日：2009年10月9日

    三、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    四、会议召集人：公司董事会

    五、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，

    公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

    股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    六、参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票

    中的一种表决方式。

    七、会议内容：

    1、审议《关于修订公司2009年非公开发行股票方案的提案》（分项表决）；

    (1)定价基准日；

    (2)本次募集资金用途。

    除上述修订内容外，经公司2009年第五次临时股东大会会议审议通过的2009

    年非公开发行股票方案其他内容不变。

    2、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》；

    3、审议《公司2009年度非公开发行股票预案》。

    八、会议出席对象：

    2009年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在

    册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关

    人员。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理

    人不必是公司股东。

    九、会议登记方法：2

    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本

    人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本

    人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2009 年10 月12 日和13

    日(上午9:00 至11:30，下午13:30 至17:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可

    用信函或传真方式登记)。

    公司地址：浙江省杭州市玉古路166 号广厦集团大楼6 楼

    邮 编：310013

    电 话：0571-87969988-1221

    传 真：0571-85125355

    联 系 人：张霞、邹瑜、包宇芬

    十、参与网络投票的操作流程

    在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提

    供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年10 月15 日上午

    9:30～11:30 下午13:00～15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操

    作。

    2、投票操作流程

    （1）投票代码与投票简称

    投票代码 投票简称 表决提案数量 投票股东

    738052 广厦投票 4 A 股股东

    （2）表决提案

    在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的提案序号，以99.00 元代表

    本次股东大会所有提案，以1.00 元代表第1 个需要表决的提案事项，以2.00

    元代表第2 个需要表决的提案事项，依此类推。本次股东大会需要表决的提案事

    项的顺序号及对应的申报价格如下表：

    公司

    简称

    提案

    序号

    提案内容

    对应申

    报价格

    广厦投票 《关于修订公司2009 年非公开发行股票方案的提案》

    广厦投票 1 逐项表决一：定价基准日 1.00元

    广厦投票 2 逐项表决二：本次募集资金用途 2.00元

    广厦投票 3

    《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报

    告的提案》

    3.00元3

    广厦投票 4 《公司2009年度非公开发行股票预案》 4.00元

    （3）表决意见

    在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表赞成，2 股代表反对，3 股代

    表弃权。

    投票代码 买卖方向 表决意见种类 对应的申报股数

    738052 买入 赞成 1 股

    738052 买入 反对 2 股

    738052 买入 弃权 3 股

    （4）投票举例

    ①股权登记日持有“浙江广厦”A 股的沪市投资者，对本次股东大会所有提

    案均投赞成票，其申报如下：

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738052 买入 99.00元 1股

    ②股权登记日持有“浙江广厦”A 股的沪市投资者，对《关于修订本次非公

    开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》投赞成票，其申报如下：

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738052 买入 3.00元 1股

    如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的

    申报股数改为2 股或3 股，其它内容相同。

    3、投票注意事项

    (1)股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。

    对于重复投票，以现场表决为准。

    (2)通过交易系统对提案投票时，对同一提案不能多次进行表决申报。

    多次申报的，以第一次申报为准。

    (3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    十一、其他事项

    1、会期一天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

    2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

    突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司董事会

    二〇〇九年九月三十日4

    附件：

    浙江广厦股份有限公司2009 年第七次临时股东大会

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有

    限公司2009 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托人权限：

    提案

    序号

    提案内容 赞成 反对 弃权

    《关于修订公司2009 年非公开发行股票方案的提案》：

    1 逐项表决一：定价基准日

    2 逐项表决二：本次募集资金用途

    3

    《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

    的提案》

    4 《公司2009年度非公开发行股票预案》

    如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。

    委托日期： ，本委托书有限期限至 日止。

    注：1、本授权委托书剪报或复印有效；

    2、委托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字；

    3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进

    行表决；若否,请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。