证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2009-35

    浙江广厦股份有限公司

    六届五次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江广厦股份有限公司六届五次监事会会议通知于2009 年9 月24 日以传

    真、电子邮件方式送达全体监事，会议于2009 年9 月29 日上午10 时在杭州华

    侨饭店召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名（吕育土、邹瑜、黄旭能出席），

    会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了

    如下决议：

    一、审议通过了《关于修订公司2009 年非公开发行股票方案的提案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2009 年非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第五次会议、2009 年第

    五次临时股东大会会议审议通过。由于外部环境及国家政策变化，公司决定调整

    非公开发行股份的募集资金用途，并对非公开发行股票方案中所涉及的定价基准

    日及募集资金用途进行了修订。具体情况为：

    1、定价基准日

    (1)原定价基准日

    本次发行原定价基准日为六届五次董事会会议决议公告日（2009 年6 月10

    日）。

    (2)修订后定价基准日

    本次发行的定价基准日修订为六届八次董事会会议决议公告日。

    2、募集资金用途

    (1)原募集资金用途

    序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）

    1 东阳·新天地2#和3#地块 40,000

    2 补充公司流动资金 20,000

    3 偿还银行贷款 60,000

    合 计 120,0002

    (2 修订后募集资金用途

    序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元）

    1 天都·丽舍花园项目 74,000

    2 东阳新天地项目 26,000

    3 水岸东方项目二期 20,000

    合 计 120,000

    注：上述名称为暂定名称。

    本次募集资金投资项目所需资金超过本次募集资金投入金额的部分，由公

    司通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，

    待募集资金到位后予以置换。

    除上述修订内容外，经公司2009 年第五次临时股东大会会议审议通过的

    2009 年非公开发行股票方案其他内容不变。

    本提案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的

    提案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本提案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司

    监 事 会

    二〇〇九年九月三十日