证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2009-39

    浙江广厦股份有限公司

    2009 年第七次临时股东大会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2009 年10 月15 日上午10 时30 分

    2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长楼江跃先生

    6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大

    会规则》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    现场出席和通过网络出席会议的股东及股东代表100 名，代表股份463,067,046

    股，占公司总股本871,789,092 股的53.12%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议采用现场投票和网络投票方式，审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于修订公司2009 年非公开发行股票方案的提案》(分项表决)；

    (1)定价基准日

    表决结果：同意462,213,583 股，占出席会议股东有效表决票的99.82%；反对632,760

    股，占出席会议股东有效表决票的0.14%；弃权220,703 股，占出席会议股东有效表决

    票的0.04%。

    (2)本次募集资金用途

    表决结果：同意462,536,586 股，占出席会议股东有效表决票的99.89%；反对318,260

    股，占出席会议股东有效表决票的0.07%；弃权212,200 股，占出席会议股东有效表决

    票的0.04%。

    2、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》；2

    表决结果：同意462,536,586 股，占出席会议股东有效表决票的99.89%；反对318,260

    股，占出席会议股东有效表决票的0.07%；弃权212,200 股，占出席会议股东有效表决

    票的0.04%。

    3、审议通过了《公司2009 年度非公开发行股票预案》；

    表决结果：同意462,536,586 股，占出席会议股东有效表决票的99.89%；反对318,260

    股，占出席会议股东有效表决票的0.07%；弃权212,200 股，占出席会议股东有效表决

    票的0.04%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江省天册律师事务所

    2、律师姓名：任穗

    3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席

    现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议

    合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    浙江广厦股份有限公司

    二○○九年十月十六日